Требование предъявить паспорт в Сбербанке при размене 500 рублей - закон или правила банка?
Вопрос №11025775
из г. Санкт-Петербург
опубликован 14.07.2016, 14:26
опубликован 14.07.2016, 14:26
У меня попросили показать паспорт в Сбербанке на просьбу разменять 500 рублей. Но не смогли объяснить почему, а просто сослались на "законодательство". Скажите, это закон или распоряжение Сбербанка?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это новая инструкция ЦБ. подделки стали хорошие делать, с ходу не определяют, а потом если что найдут
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
115-ФЗ (идентификация клиента) и право банка по 321-П (см. код 1007) устанавливать собственные критерии подозрительности операции
14.07.2016, 14:39
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 13 минут
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 942
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
172
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 713
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
24
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
15
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как указать подразделение Сбербанка в заявлении в суд по вопросу исправления завещательного распоряжения?
Как исполнительный лист влияет на выплаты по кредиту в Сбербанке?
Зачисление родовых денег на зарплатную карту сбербанка и их использование для погашения долга - законно ли это?
Сбербанк списал всю пенсию с пенсионной карты - есть ли это законно?
Оформление страховки жизни в Сбербанке
Почему Сбербанк снимает деньги с карточки, но не со сберкнижки для погашения просроченных кредитов?
Ограничения по аресту банковской карты - влияют ли они на все действия в Сбербанке или только на переводы?
Проблема с оплатой госпошлины через личный кабинет сбербанка онлайн - повторная оплата и вопрос возврата денег
Судебное требование о погашении задолженности на лицевой счет - кто является кредитором?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут