Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Возникла потребность в проведении аудита ООО для сбора доказательств и определения места ухода средств в результате фальсификации документов

Вопрос №11077565 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 22.07.2016, 10:16

Ситуация следующая: Наследник подал заявление в ООО о выплате ему действительной доли общества. После наследодателя исключили из общества, а наследнику представили расчет действительной доли, который он подписал. Деньгиполучил. Далее Общество меняет учредителей, и начинает реорганизацию путем присоединения. Через год после этого выясняется такая картина, ООО не доплатило наследнику круглую сумму согласно бух балансу, и этот баланс так же бал не верен и сумма активов значительно больше. В каком направлении ушли деньги в принципе ясно, учредители после смерти коллеги создали общество с аналогичным именем и перекинули всю деятельность туда. Вопрос такой необходимо законно собрать доказательства (провести аудит) ООО, что бы вывести сумму чистых активов, и определить направление средств. Документов у общества по понятным причинам нет. Восстановится в обществе уже не получится так как после ликвидации год прошел и срок упущен. В ОВД не хотят запрашивать документы у контрагентов общества, для проведения экспертизы, хотя заявление подано. Какие могут быть варианты в такой ситуации?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Орлова Антонина Николаевна

Юрист Череповец, стаж 4 годa

4.7 1334 отзывa

можете обжаловать в суд действия следователя овд

22.07.2016, 10:20

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Казакова Ирина Викторовна

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 21 год

4.5 7918 отзывов

Обратитесь к грамотному адвокату или юристу очно и работайте с ними.

22.07.2016, 10:21

Извините, но Вы не поняли мой вопрос.

Спросить юриста

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10671 отзыв

Какие могут быть варианты в такой ситуации?

Обратитесь к грамотному адвокату или юристу очно и работайте с ними.

Это только, если интересует результат. Если нет, можно продолжать сидеть на диване.

22.07.2016, 10:24

Мне не понравился Ваш ответ.!

Спросить юриста

8 800 505-91-11

В данном случае нужна активная работа по вашему делу, он-лайн консультации не помогут.

22.07.2016, 10:45

Спасибо за помощь!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Александр Суворов

Автор вопроса

0 отзывов

Грамотный адвокат уже был, после переговоров с учредителями, перестал быть грамотным и начал уклонятся от встреч. Учитывая солидный гонорар.

Обжаловать действие следователя можно конечно, но в таких ситуациях прокуратура задним числом отменяет Постановление об отказе ВУД, и проверка возобновляется, а суд на этом заканчивается, а ты получаешь новый отказ через 10 дней.

22.07.2016, 10:31

Спросить юриста

Вантеева Марина Викторовна

Юрист из города Чебоксары, стаж 15 лет

4.5 25951 отзыв

Правильно, в такой ситуации сами сотрудники полиции и советуют постоянно отменять Постановления. Не хватает 10 дней на проверку такого масштаба работы. Было одно дело: Год отменяла, пока ОБЭП не произвел всю проверку и дело, наконец, возбудили. Надо упорство и терпение. И тогда все получится.

22.07.2016, 10:38

Спросить юриста