Несанкционированное взыскание 4000 рублей с банковской карты - как вернуть деньги и доказать необоснованность взыскания?
опубликован 04.10.2016, 12:53
Для начала обратитесь в росфинманиторинг с заявлением о предоставлении вам документов о вашей задолженности
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте! Обращайтесь в суд
А чем Вы занимаетесь ? Какая у Вас должность . Вы в курсе , чем организация эта занимается?
Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, которое было утверждено Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808. Служба получила новые возможности по противодействию коррупции, финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Теперь Росфинмониторинг сможет самостоятельно: запрашивать информацию об операциях клиентов кредитных организаций и их бенефициарных владельцах, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом. В число таких клиентов входят юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане; осуществлять проверку поступившей из банков информации обо всех подозрительных операциях с денежными средствами или другим имуществом, с целью выявления операций, которые связаны с финансированием терроризма или отмыванием доходов, полученных преступным путем; принимать решения о запрете передачи любой финансовой информации в иностранные налоговые органы, если ее целью является удержание с граждан или организаций налогов и сборов по законодательству других стран; информировать Министерство юстиции России обо всех некоммерческих организациях, по которым получены сведения о том, что они предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих операциях с денежными средствами или не исполнили требования российского законодательства; запрашивать и получать информацию об операциях с денежными средствами или другим имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России. Такие сведения о характере и целях финансовых операций предоставляются службе в порядке, установленном Правительством РФ. В связи с появлением новых полномочий Росфинмониторинг опубликовал информацию для кредитных организаций с разъяснениями о порядке блокировки счетов клиентов в случае возникновения подозрений в их неблагонадежности. Такое право есть у банковских учреждений в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласна, выясните основания, почему взыскали задолженность?
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Оплатил долг по ЖКХ, но снова взыскали через суд - что делать и куда обратиться?
Судебные приставы не могут снять накопительный арест со счета в Сбербанке - что делать?
Описание ситуации с взысканием долга банку через зарплатную карту и вопросы о процессе и размере взысканий от приставов
Взыскание на моем счете было снято по причине, не относящейся к бюджетам РФ – что это может означать?
Преостановленное взыскание по исполнительному производству на карты и счетах – что означает отсутствие имущественного
Несправедливый арест банковских карт - могут ли наложить штраф за несвоевременную оплату взыскания?
Невозможность погашения кредита из-за накопительного ареста на счету - как быть в такой ситуации?
Как вернуть деньги после снятия ареста и взыскания с банковской карты?
Аннулирование ареста на карту - почему произошло и что дальше?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут