Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 04.10.2016, 12:53

Несанкционированное взыскание 4000 рублей с банковской карты - как вернуть деньги и доказать необоснованность взыскания?

Вопрос №11456768 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 04.10.2016, 12:53
Со счета карты сняли накопительный арест 4000 от росфинмониторинга. В банке получила об этом выписку. Никаких сделок не совершала, машины нет и не было никогда. Уведомлений о каком либо взыскании с меня не было ни на почту, ни иным способом. Как мне вернуть эту сумму и доказать, что взыскание безосновательно?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Для начала обратитесь в росфинманиторинг с заявлением о предоставлении вам документов о вашей задолженности

04.10.2016, 13:00
Задать вопрос юристу

4 юриста дали 4 ответа на вопрос


Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Здравствуйте! Обращайтесь в суд

04.10.2016, 12:56
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней

А чем Вы занимаетесь ? Какая у Вас должность . Вы в курсе , чем организация эта занимается?

Внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, которое было утверждено Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808. Служба получила новые возможности по противодействию коррупции, финансированию терроризма и легализации преступных доходов. Теперь Росфинмониторинг сможет самостоятельно: запрашивать информацию об операциях клиентов кредитных организаций и их бенефициарных владельцах, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом. В число таких клиентов входят юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане; осуществлять проверку поступившей из банков информации обо всех подозрительных операциях с денежными средствами или другим имуществом, с целью выявления операций, которые связаны с финансированием терроризма или отмыванием доходов, полученных преступным путем; принимать решения о запрете передачи любой финансовой информации в иностранные налоговые органы, если ее целью является удержание с граждан или организаций налогов и сборов по законодательству других стран; информировать Министерство юстиции России обо всех некоммерческих организациях, по которым получены сведения о том, что они предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих операциях с денежными средствами или не исполнили требования российского законодательства; запрашивать и получать информацию об операциях с денежными средствами или другим имуществом, совершенных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России. Такие сведения о характере и целях финансовых операций предоставляются службе в порядке, установленном Правительством РФ. В связи с появлением новых полномочий Росфинмониторинг опубликовал информацию для кредитных организаций с разъяснениями о порядке блокировки счетов клиентов в случае возникновения подозрений в их неблагонадежности. Такое право есть у банковских учреждений в силу Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

04.10.2016, 12:59

Согласна, выясните основания, почему взыскали задолженность?

04.10.2016, 19:42

Юристы ОнЛайн: 49 из 47 463 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 390 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5 82 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 980 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.8 1 134 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5 2 178 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 122 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 671 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 309 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 348 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 880 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 649 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 568 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9 31 952 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 684 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5 8 073 отзыва
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 466 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 370 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5 8 759 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 286 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5 2 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 451 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5 2 935 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9 1 439 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 031 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских