Потенциальные риски и последствия открытия ИП, р/c и карт в банках без соблюдения законодательства и налоговых обязательств
Вопрос №11591157
из г. Санкт-Петербург
опубликован 28.10.2016, 16:52
опубликован 28.10.2016, 16:52
Меня попросили открыть ИП, р/c и карты в банках на себя, какими последствиями это может стать чревато для меня!? зачем нужно следить, чтоб все было законно в плане налогов, пф и т.д.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
УК РФ, Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
28.10.2016, 17:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Здравствуйте.
Говоря по простому, чревато для Вас миллионами долгами налоговой, а может еще и другим контрагентам, административной и уголовной ответственностью.
Удачи... хотя она Вам не поможет.
28.10.2016, 19:04
Оценка автора вопроса:
Очень рад, что обратился к Вам. Спасибо!
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 284
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
582
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9
58
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема наложения земельного участка - риски и возможные решения
Риски и последствия оформления банковских карт на чужое имя
Помогите пожалуйста с советом. Попросили открыть ИП на моё имя, чем может быть чревато это для меня.
Последствия соучредительства в ООО - что нужно знать
Последствия и защита - что делать, если работодатель требует доверенность на открытие счета и карты в банке на ваше имя
Возможно ли открыть новую карту СБ, если на старой орестован счёт свадебными приставами?
Необходимо ли соглашаться на обработку персональных данных при оформлении межевого плана земельного участка?
Как всё сделать законно, я имею ввиду в плане налогов как это осуществляется?
Просроченная миграционная карта на два года - последствия и рекомендации
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут