«Фирма, занимающаяся грузоперевозками, сталкивается с обвинениями в незаконных действиях со стороны ОБЭП - что делать?»

По документам и показаниям свидетелей могут доказать Вашу вину.

Но нужно получить эти доказательства законно.

Иначе применят ст. 75 УПК РФ.

1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

2. К недопустимым доказательствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

Сомнительные операции по обналичивание денежных средств легко доказывается путем предоставления банком соответствующих документов по выдаче наличных

Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов и организация федеральной почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция, 2016)

Смотрят все их операции, смотрят какой штат сотрудников, цели деятельности, ведется ли эта деятельность. Где были машины на самом деле. Кто на них ездил и мог ли ездить. Грозить может уголовная ответственность по ст. 199 УК РФ. Но тут нужно смотреть суммы. Может и не быть ответственности.

Доказать может предъявив соответствующие доказательства предусмотренные ст. 74 УПК РФ. Что касается наказания, то в УК РФ нет отдельной статьи за обналичивание денег и поэтому замешанные в подобной деятельности, могут быть призваны к ответу по целому ряду статей. Например за уклонение от налогов ст. 199 УК РФ, за пособничество в сокрытии средств, которые должны облагаться налогами ст.199.2 УК РФ, за подделку бумаг ст. 327 УК РФ, за незаконное предпринимательство ст. 171 УК РФ, за отмывание денег ст 174 и 174.1 УК РФ.

Я вам уже отвечал, что внимание ОБЭП к вашей фирме может быть обыкновенным наездом с целью вымогательства денег ст 163 УК ПРФ.

Какие конкретно могут быть доказательства об этом можно только гадать, если документы в вашей фирме оформлены по закону. Чисто же теоретически без привязки к вашей ситуации и вашей фирме доказательствами является все, что указано в ст.74 УПК РФ.

Чтобы вам что то грозило нужно согласно ст 5 УК РФ доказать вину в совершении преступления. Пока же абсолютно неясно, что вашей фирме хотят вменить ОБЭП. Если ОБЭП предлагал дать взятку, то скорей всего это просто наезд, чтобы с вашей фирмы срубить деньги

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2016)

Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.

На сегодняшний день правоохранительные органы обнальщикам предъявляют незаконную банковскую деятельность! А в остальном, если ваша фирма чистая и сдаёт все отчеты, тогда все нормально! Фактически отследить обнал можно по движению по счету.

Добрый день. Основные характеристики фирм-однодневок, которые проводят незаконное обналичивание денежных средств это не подача отчётности в налоговую, адрес массовой регистрации, фиктивный директор, являющийся "отцом"множества фирм. Надеюсь под это определение ваша подрядная организация не подпадает.

Что может интересовать Обэп!? Создание организации не для осуществления предпринимательской деятельности, а для совершения сделок, направленных на сокрытие доходов от налогооблажения, прикрытия совершения одних сделок другими в незаконных целях, получения кредита, фиктивного получения подряда и прочее.

Если у вас реальная подрядная организация не однодневка, то обратите внимание на её работу в последние 3 года. Заключение отдельных сделок, где фактически не были произведены работы, получение кредитов, участие в тендерах и прочее.

В рамках проверки подрядной организации может быть вменены следующие статьи УК РФ: 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, 173.1 незаконное образование юридического лица. И прочее.

Хотелось вам посоветовать, что во время проведения проверки полицией Вы по закону не должны находиться в неведении относительно целей проверки. Потребуйте дать пояснения в чем Вас подозревают, что пытаются найти. Это ваше право в соответствии с законом # 294-ФЗ. Рекомендую Вам основательно изучить данный закон, если Вы не пользуетесь услугами профессионального юриста. Это сделает вас более уверенным в таких ситуациях.

Показаниями свидетелей, заключениями экспертов, обыски, фамилии, которые в документах станут свидетелями.

Это делается элементарно.

Что грозит - непонятно. Может и ничего, а может быть и реальные сроки.

Нужно защищаться - больше ничего здесь не скажешь...

ч. 2 ст. 74 УПК РФ

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.