Обязательный контроль сделок суммой 600000 и более - нужно ли сообщать о нескольких договорах покупки товаров с разными суммами?

Имеем намерение заключить договор займа на 1 000 000 рубле между физлицами. Согласно закона О противодействиии легализации... операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей. Нам необходимо о сделке сообщить в росфинмониторинг?

Какие сделки (операции) подлежат обязательному государственному контролю со стороны Росфинмониторинга в лизинговой компании?

Существуют ли особенности лизинговых сделок от общих принципов арендных отношений? Если да, то какие?

Заранее спасибо за ответы!

Ооо занимается оптовой продажей ювелир изделий из серебра. Она имеет организации у которых осуществляет закупку товара. Так с одной организацией заключено несколько договоров сумма по каждому договору не превышает 600 т. р но если сложить сумму всех взятых договоров то сумма будет превышать 600 т. р. Т. Е есть одно Юр. Л от которого ооо регулярно закупается заключено несколько договоров. Но суммы по каждому договору 300;400 т. р вопрос? Должна ли ооо сообщать о своих всех операциях в Финмониторинг?

Есть ли обязанность ломбарда сообщать информацию о клиенте, если он принес и сдал в ломбард в один день изделий на сумму свыше 711 тысяч по 9 залоговым билетам.

Согласно п. 4 ст. 6 115 ФЗ эти операции относятся к обязательному контролю, но вот вопрос как этот контроль ломбардом реализован фактически.

Мне предстоит оплатить по договору услуги за ремонт своей новой квартиры (наличными через банк на счёт строит. - дизайнерской фирме) в размере более 700000 руб. Подлежит ли эта операция обязательному контролю, т.к. сумма будет превышать 600000 руб.? Может быть тогда не единовременный перевод, а за несколько раз или от перестановки мест слогаемых - ответственность не меняется? Спасибо. С уважением. Виктория.

О законе банкротство физических лиц без суда. Если у меня есть кредиты свыше 500000 рублей по разным кредиторам и разных банков. Например в одном банке 200000 тыс. в другом 600000 рублей. Имею ли я право списать 500000 рублей.

По закону:

При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договором между кредитной организацией и организацией торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт).

Что это значит?

Если я заплатила 60 000 то мне вернут 58 800, а т.е. за вычетом 2%?

Сколько составит штраф за несвоевременное уведомление росфинмониторинга об операции, подлежащей их контролю.

Я не зарегистрировался как должностное лицо ответственное за ПВК в личном кабинете Росфинмониторинга. Сам личный кабинет есть, информация об операциях, подлежащих обязательному контролу представлялась. Предусмотрена ли ответственность если я не зарегистрировался в ЛК.

Компания, ставшая на учет в росфинмониторинг, получила займ от физического лица более 600 тыс. руб. Ставка по займу чуть ниже ставки рефинансирования. По этому критерию операция относится к подозрительным сделкам. Надо ли по этой операции отчитываться в Росфинмониторинг, хотя мы не считаем эту сделку подозрительной.