Обязательный контроль сделок суммой 600000 и более - нужно ли сообщать о нескольких договорах покупки товаров с разными суммами?

Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами

Имеем намерение заключить договор займа на 1 000 000 рубле между физлицами. Согласно закона О противодействиии легализации... операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей. Нам необходимо о сделке сообщить в росфинмониторинг?

Читать ответы (1)

Существуют ли особенности лизинговых сделок от общих принципов арендных отношений?

Какие сделки (операции) подлежат обязательному государственному контролю со стороны Росфинмониторинга в лизинговой компании? Существуют ли особенности лизинговых сделок от общих принципов арендных отношений? Если да, то какие? Заранее спасибо за ответы!

Читать ответы (1)

Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?

Ооо занимается оптовой продажей ювелир изделий из серебра. Она имеет организации у которых осуществляет закупку товара. Так с одной организацией заключено несколько договоров сумма по каждому договору не превышает 600 т. р но если сложить сумму всех взятых договоров то сумма будет превышать 600 т. р. Т. Е есть одно Юр. Л от которого ооо регулярно закупается заключено несколько договоров. Но суммы по каждому договору 300;400 т. р вопрос? Должна ли ооо сообщать о своих всех операциях в Финмониторинг?

Читать ответы (1)

Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте

Есть ли обязанность ломбарда сообщать информацию о клиенте, если он принес и сдал в ломбард в один день изделий на сумму свыше 711 тысяч по 9 залоговым билетам. Согласно п. 4 ст. 6 115 ФЗ эти операции относятся к обязательному контролю, но вот вопрос как этот контроль ломбардом реализован фактически.

Читать ответы (5)

Оплата за ремонт квартиры - контроль и ответственность при переводе более 700000 руб.

Мне предстоит оплатить по договору услуги за ремонт своей новой квартиры (наличными через банк на счёт строит. - дизайнерской фирме) в размере более 700000 руб. Подлежит ли эта операция обязательному контролю, т.к. сумма будет превышать 600000 руб.? Может быть тогда не единовременный перевод, а за несколько раз или от перестановки мест слогаемых - ответственность не меняется? Спасибо. С уважением. Виктория.

Читать ответы (1)

Как закон о банкротстве физических лиц без суда может помочь при долгах свыше 500000 рублей?

О законе банкротство физических лиц без суда. Если у меня есть кредиты свыше 500000 рублей по разным кредиторам и разных банков. Например в одном банке 200000 тыс. в другом 600000 рублей. Имею ли я право списать 500000 рублей.

Читать ответы (4)

Возврат товара не в день покупки - особенности операций по выдаче денежных средств и договор эквайринга

По закону: При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга (договором между кредитной организацией и организацией торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт). Что это значит? Если я заплатила 60 000 то мне вернут 58 800, а т.е. за вычетом 2%?

Читать ответы (1)

Росфинмониторинг штрафы

Сколько составит штраф за несвоевременное уведомление росфинмониторинга об операции, подлежащей их контролю.

Читать ответы (1)

Какая ответственность предусмотрена за незарегистрированный личный кабинет ответственного за ПВК в Росфинмониторинге?

Я не зарегистрировался как должностное лицо ответственное за ПВК в личном кабинете Росфинмониторинга. Сам личный кабинет есть, информация об операциях, подлежащих обязательному контролу представлялась. Предусмотрена ли ответственность если я не зарегистрировался в ЛК.

Читать ответы (2)

Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге

Компания, ставшая на учет в росфинмониторинг, получила займ от физического лица более 600 тыс. руб. Ставка по займу чуть ниже ставки рефинансирования. По этому критерию операция относится к подозрительным сделкам. Надо ли по этой операции отчитываться в Росфинмониторинг, хотя мы не считаем эту сделку подозрительной.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59