Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?

Доброго времени суток!

Согласно информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу

О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г.

В случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Последующее сообщение в рамках договора (сделки) направляется, когда по следующим операциям суммы платежей и/или стоимость партий товара достигнут порогового значения.

(пункт 8 Информационного письма)

Количество договоров в одним партнером может быть любым, Вы можете оформлять каждую поставку отдельным договором, однако это не избавляет Вас от необходимости формирования справки по форме ФЭС 1-ФМ в момент превышения порогового значения по сделкам с конкретным контрагентом.

Спасибо за вопрос, надеюсь, что помогла Вам разобраться.