Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?

Question

Ооо занимается оптовой продажей ювелир изделий из серебра. Она имеет организации у которых осуществляет закупку товара. Так с одной организацией заключено несколько договоров сумма по каждому договору не превышает 600 т. р но если сложить сумму всех взятых договоров то сумма будет превышать 600 т. р. Т. Е есть одно Юр. Л от которого ооо регулярно закупается заключено несколько договоров. Но суммы по каждому договору 300;400 т. р вопрос? Должна ли ооо сообщать о своих всех операциях в Финмониторинг?

Хохлова Анна Анатольевна · Accepted Answer

Доброго времени суток!
Согласно информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу
О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г. 
В случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю. 
Последующее сообщение в рамках договора (сделки) направляется, когда по следующим операциям суммы платежей и/или стоимость партий товара достигнут порогового значения.
 (пункт 8 Информационного письма)
Количество договоров в одним партнером может быть любым, Вы можете оформлять каждую поставку отдельным договором, однако это не избавляет Вас от необходимости формирования справки по форме ФЭС 1-ФМ в момент превышения порогового значения по сделкам с конкретным контрагентом.
Спасибо за вопрос, надеюсь, что помогла Вам разобраться.

Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?

Похожие вопросы

У меня возникает вопрос, может ли устанавливаться предел суммы реализации товаров в организации?

Планируем заключение контракта с гос. организацией - возможна индексация суммы контракта из-за роста доллара

Возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения обязательств организацией

Организация по производству ж/б изделий и условия их доставки - как заключить два отдельных договора на поставку и перевозку

Прокуратура обнаружила нарушение при закупке по 223-ФЗ - что делать?

Как указать сумму при подаче заявления в суд о расторжении договора купли-продажи

Возможность снизить сумму задолженности по кредиту в банке Советский - новые ограничения и методы контроля.

ИП столкнулся с повышением цен на товар - как поступить в такой ситуации?

Организация предлагает неплохую сумму в деле о трудовом вопросе, но юрист требует комиссию 20% - что делать?

Банк высчитывает 50% с дохода несколько раз - законность действий и статус суммы

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59