Открытие дебетовой карты для торговли электронной валютой - возможна блокировка карты и интерес со стороны налоговой

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Я вам предлагаю перевод денежных средств через ваш счёт - вашу карту. То-есть мы работаем от 50.000 до 500.000 руб., работаем 40-60% в нашу пользу, и мы с вами работаем один раз, т.к на одно физ лицо можно сделать только один перевод ваши родственники, не смогут со мной работать ровно год. Деньги находятся у нас на замороженных аккаунтах в онлайн казино, Но - нужно заплатить 1% от суммы программе за пользование т.к она является не нашей раньше мы работали без ваших вложений но т.к много мошенников мы пришли к тому что 1% должны оплачивать вы потому что если вы захотите обналичивать или перевести наши 60% не на наш банковский счёт мы заблокируем перевод и он вернётся к нам в течение 2 х дней а вы останетесь без денег которые внесли 1% и без своих 40% и в доказательство того что я реальный человек, если вам нужно, я могу скинуть вам фото паспорта или фото на фоне нашей же с вами переписки, прописку и т.д не каких фото с паспортом в руках однажды я столкнулся со своей же перепиской и со своим фото документов поэтому только на фоне переписки так вы сможете убедится что я реальный человек и так же ссылки клиентов, если не доверяете можете поинтересоваться. Я не пытаюсь не кого обмануть и это не лохотрон. Если вам не интересно, попрошу не тратить мое время в пустую и спасибо.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:10

Заманчиво конечно...

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:10

Это 1% от суммы которую я собираюсь себе перевести правильно?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:11

Да Виктория всё верно допустим 200 000 = 2000 рублей 120 000 т вы отправляете нам 80 заработаете сами!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:12

Ясно а на меньшую сумму можно сделать перевод? На 100 тысяч например?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:53

Да безусловно можно!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:56

Хорошо давайте тогда убедимся что вы реальный человек можно ваше фото документов.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:56

Да сейчас скину.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:56

А это не опасно? Проблем потом у меня не будет?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:57

Не волнуйтесь Виктория, деньги перед тем как поступить на ваш счёт проходят ещё не сколько счётов проблем не когда не возникало!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:58

Хорошо! Жду фотографии ваших документов.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 15:59

Да, я помню, сейчас подождите какое то время, курирую перевод!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 15:59 окей.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:06

Виктория я прошу прощения был занят курировал перевод! Одну минуту сейчас вам пришлю фото.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:09 вот прошу Виктория!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:09

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:10

А можно ещё прописку вашу Алексей?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:10 да конечно Виктория!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:11

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:13

Страшно всё ровно как то).

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:13

А как это всё будет? Каким образом?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:15

Для начала вы должны определиться на какую сумму вы хотите сделать залив, учитывая то, что 60% полученной суммы вы должны будете отправить на наш банковский счет. Напоминаю вам что в случае попытки обналичивать или попытаться перевести не на наш банковский счет наш человек заблокирует данный перевод и вы останетесь без оплаченных денег и без ваших 40% если готовы сотрудничать позвольте продолжить?

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:16 я то готова но странно и страшно всё это как то... тем более мне нужно вам с начало оплатить за тем вы только мне сделаете перевод..

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:17

Программа является не нашей поймите нас правильно если бы программа являлась нашей то стали бы мы заключать с вами сделки?

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:17 я поняла..

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:18

Поймите Виктория это самый лёгкий заработок и переводы ограниченны и вы не одна кто мне пишет!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:19

Хорошо что нужно делать? На 100 000 тысяч хочу перевод 40 получается я заработаю тысячу мне нужно вам внести сейчас?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:19

Да всё верно!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:20

От вас требуется банковская карточка на которую будем делать вам залив в размере 100 000 руб. на которой не должно быть кредитов и минусов в случае чего залив не пройдет и вы так же останетесь без предоплаты и своего %

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20

Карта есть!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20

С банком проблем не возникнет?

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:20

Карту мне не заблокируют?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:21

Я вас уверяю Виктория в том что всё пройдет как следует и вы останетесь довольны результатом не волнуйтесь я же уже обьеснял что деньги проходят ещё не сколько счетов перед тем как поступить на ваш счёт убедитесь в этом сами.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:22

Ну хорошо тысяча не так уж много но если вы меня сейчас разводите я обещаю вам что просто так это вам с рук не сойдет я пойду в полицию ради принципа!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:22

Сейчас я вам скину счет QIWI кошелька по которому вы оплатите 1%

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:22 окей.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:23

+7919 825 64 94 вот наш QIWI счет куда привязана наша программа и куда нужно оплатить 1% !Далее пришлите номер вашей карты!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:23

Хорошо сейчас оплачу!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:24

Хорошо Виктория ожидаю тогда вас!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:26

Алексей я оплатила!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:26

Можно скрин шот или чек будь те любезны.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:27

Всё Виктория проверил информацию можете не скидывать оплата ваша пришла.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:27 угу ну и что скажите теперь?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:27

Виктория вы успешно зачислены на залив ожидайте запускаю системную таблицу заливов!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:27

Не обманули?.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:28

Конечно же нет Виктория вы попали не на мелкого мошенника не переживайте перевод скоро поступит на ваш счёт!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:28

Да ладно)) блин аж руки под трушиваються))).

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:28

5157 3800 6038 7751 Андропова Виктория Владимировна карта банка "Татфондбанк"

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29

4276 0783 1460 4211 - Это номер нашего счёта в Сбербанка на него вы отправите нам наши 60% то есть 60 000 т рублей!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:29

Хорошо а сколько ждать когда деньги придут?

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29

Виктория в течение 5-15 максимум 30 минут деньги поступят на ваш счёт ожидайте!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:29

Хорошо хорошо жду не дождусь уже).

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:30

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:29

4276 0783 1460 4211 - Это номер нашего счёта в Сбербанка на него вы отправите нам наши 60% то есть 60 000 т рублей!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:30 я поняла поняла) не волнуйтесь сделаю всё как вы сказали переведу ваши 60 000 как только деньги придут.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32

Алексей деньги пришли я в шоке!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:32

Я же говорил что результат вас порадует.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:32

Сделайте пожалуйста скрин шот вашего баланса.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32

Хорошо.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 сейчас сделаю.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 мне точно не чего не будет?

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:32 мне прям страшно Алексей.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:33

Не волнуйтесь Виктория всё будет в порядке!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34

Перевожу ваши 60 тысяч.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:34 минуту.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:34

Хорошо Виктория!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:35

Всё на 4276 0783 1460 4211 отправила 60 тысяч.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:35

Спасибо за сотрудничества Виктория.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:36

Это вам спасибо Алексей точно точно не чего не случится не кто ко мне не придёт не позвонит?

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:36

Я волнуюсь очень.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:37

Не волнуйтесь Вика всё будет в порядке не чего подобного не произойдёт можете спокойно обналичивать ваши деньги!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:37 аааа капееец.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:38

спасибо вам Алексей.

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:39

Пожалуйста обращайтесь приводите клиентов приятно было иметь с вами дело!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:39

100% приведу 200% даже.

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:39 ещё раз спасибо благодарю не верится аж спасибо спасибо спасибо вам Алексей начинаю уже жалеть что не по максим ому сделала))).

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:40

Ещё я так понимаю сделаем!

Виктория Андропова 30 апреля 2017 в 16:42

Да да 100% сделаем)) я в восторге как так не могу в себя придти 40 тысяч за пол часа жесть просто какая то!))Спасибо ещё раз!

Алексей Викторович 30 апреля 2017 в 16:43

Всегда пожалуйста Виктория

Помогите пожалуйста вроде и фото скинул он мошенник?

В результате бракоразводного процесса в США после раздела имущества мне был выписан чек Citibank на крупную сумму. Обналичить чек иностранного банка в России представляет собой проблему (и как я поняла, едва ли возможно на практике).

В связи с этим есть два вопроса: Подскажите, пожалуйста:

1) Каким способом оптимальнее всего перевести единоразово крупную сумму из США в Россию, с минимальными фин. затратами и надежно?

2) Будет ли данная сумма в России облагаться налогом? Скажем, если на мой счет в Сбербанке единоразово поступит очень крупная сумма с моего американского банковского счета, будет ли она как-то облагаться налогом и каким? И есть ли варианты избежать налогообложения при переводе крупных сумм из-за границы?

Поступило 500 руб с формулировкой Написано - "Банковская карта, эмитированная самим банком". Чтобы от моего имени не отправили никуда эти деньги я установила запрет на оплату со счета телефона. Но это все ерунда. Если мошенники операторы МТС, то они разблокируют счет.