Ответственность за махинации партнера с печатью организации и подписью генерального директора ООО и способы подтверждения невиновности

Помогите, пожалуйста, разобраться в 2-х ситуациях.

В компании 2 учредителя. Компания находится в Москве.

Один учредитель является генеральным директором. (Далее - Уч 1 и Уч.2 (который ген. директор)). Юридический адрес оформили по месту прописки Уч.2.

Уч.2, практически, не появлялся в офисе и не принимал участия в работе компании. При этом получал 3.п. + дивиденды как соучредитель (%-ое соотношение было обговорено и согласовано между двумя учредителями устно).

Ситуация 1.

В начале 2019 года Уч.2 сказал, что устал и хочет выйти из компании.

Написал заявление 25.02.2019 г. у нотариуса о выходе из сообщества и заверил его. Заверенный документ в налоговую не отнес. Сменил пароль в банк-клиент, забрал банковскую карту компании. Стал шантажировать Уч 1, чтобы тот выплатит ему 1 млн. руб.

Уч.1 согласился на это, при условии, что Уч 2 выйдет из общества и с должности ген. директора.

Уч.2 дал утвердительный ответ, получил деньги, но не вернул уставные документы и начал терроризировать Уч 1, чтобы тот дал еще денег.

Договорились еще об одной сумме, но только при условии, что Уч 2 получит её после того, как будет оформлено новое заявление о выходе из общества и получено подтверждение из налоговой.

Уч.1 нашел нового ген. директора и все вместе (Уч.1, Уч 2 и новый ген. дир.) 25.03.2019 г пришли к нотариусу. Было написано новое заявление Уч 2, а так же оформлено заявление по форме №14.001 (эти документы в этот же день отвезли в налоговую).

Как только вышли от нотариуса, Уч 2 стал требовать деньги. Уч 1 сказал, что только после подтверждения в ЕГРЮЛ или после получения расписки о том, что Уч 2 получил эти деньги как дивиденды и никаких претензий к Уч 1 не имеет.

Уч 2 сказал Уч 1, что никакой расписки писать не будет и что «сейчас пойдет в банк и снимет столько, сколько посчитает нужным».

Ситуация 2.

Была договоренность между учредителями, что за юр. адрес Уч 2 получает ежемесячно 50 т.р.

Т.к. Уч 2 написал заявление о выходе из сообщества, Уч.1 хочет сменить юр.адрес.

Это было перед подачей заявления Уч 2. Как только он это понял, что лишается еще и 50 т.р. ежемесячно, стал шантажировать Уч 1 – что не будет писать заявление о выходе из сообщества. Уч 1 пообещал, что не будет этого делать, лишь бы Уч 2 написал заявление.

Итог:

1) Заявления о выходе участника из сообщества и заявление по форме 14.001 уже в налоговой.

2) Уч.2 требует все копии договоров, актов и счетов.

3) Уч 2 не отдает банковскую карту и не предоставляет пароль в банк-клиент.

4) Уч 2 В течение дня терроризирует Уч 1 по телефону, в смс и приходит домой по вечерам, чтобы Уч 1 дал ему денег без расписки и ожидания выписки из ЕГРЮЛ.

Вопросы:

1) Какие действия должен предпринять Уч 1, чтобы пресечь этот шантаж?

2) Является ли еще учредителем компании и ген. директором Уч 2, если еще нет подтверждения из налоговой?

Я была "номинальным" директором ООО. Сейчас вызывают на допрос к следователю по поводу того, что эта фирма подозревается в отмывании денег. Я сама только открыла счет в банке. Никаких документов больше я не подписывала. Что мне может грозить?

Я как ИП приобрел строительные материалы у ООО (нашел в интернете, договорились, они выставили счет я через р/счет оплатил) после чего никто не отвечал на звонки, я написал заявление в полицию, они передали в ОБЭП и тишина второй месяц, параллельно отправил претензию на юр. адрес, далее соответственно подам в суд, фирма до сих пор действует, через знакомых в банке узнал номер телефона ген. директора, позвонил ему он сказал что он фиктивный директор. Можно ли привлечь этого директора к ответственности за мошенничество? И как это сделать, с чего начать и куда писать?

Ген. дир попытался перевести деньги предприятия по фиктивному договору с ИП, который не мог его выполнить, и частично перевел и был пойман. Правохранители пишут отказы в возбуждении со словами мы не можем доказать умысел. Может быть он хотел, но ошибся. Что может точно считаться умыслом в такой ситуации при мошеничестве или расрате?

Скажите, пожалуйста, как поставить под сомнение доверенность выписанную для суда юр лицом, подозреваю, что подпись ген директора липовая, так как не давно произошла смена диерктора и на новом оформлено 50 компаний. Тое сть он подставное лицо фиктивный. Я подаю заявление о подложности доказательств в порядке ст 186 гпк, нн принимают гьворят, что довернность не является доказательством по делу, требую нотариально завренную доверенность, со сылкой, что директоро не может довреть и одновременно заврерять суд сообщает мне что от юр лица для суда не нужна нотариально завренная доверенность, помог ет, что делать сцть спора не выплата зарпалты,

Можно ли как-то подстраховаться номинальному ген. директору нового ООО от возможной ответственности за деятельность ООО в случае неправомерных действий фактически руководящих лиц, собственников бизнеса, возникновения долгов и т.п?

Источник: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/otvetstvennost-generalnogo-direktora.html

© Авторство контента на delatdelo.com защищено службами Яндекс. Тексты и Google Authorship.

Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.

Суть решения такая директор номинал поставил подпись в справке что лицо Х погасило 2 млн руб долг, номинал ставил подпись не о чем плохом не думал, далее лицо х поссорилось с номиналом и подало в суд что деньги передало 2 млн и якобы есть справка подписана ген дир ООО, возникло неосновательное обогащение 2 млн и просит с директора взыскать долг как с физ лица, а так как номинал и ООО говорит что денег никто не передавал по данной справки, значит директор деньги до кассы ООО не донес. Вынесено решение на основании справки от ООО что физ лицо должно вернуть 2 млн человеку Х ломаю голову, для меня перевернут мир))) я давал 0% что взыщут деньги с физа (пусть он даже ген дир ООО), но суд решил что достаточно справки, и назначил взыскать с номинала деньги! Говорили что справка выдана от ООО типа претензия почему к физу? Говорили что не передавали деньги по справке. Интересует мнение юристов как вы думаете прав судья? Могу скинуть решение.

Мне предложили открыть ООО и стать там ген. директором.. при этом в ней будут 3 соучредителя.. Компания будет заниматься строительством. Чем я рискую.. в случае если что-то пойдет не так или если, например, меня захотят опрокинуть? Могут ли меня обмануть соучредители? Кто будет расплачиваться (ген. дир. или соучредители)? Отвечает ли ген. дир. своим имуществом (У меня 2 квартиры и машина). Также, не хотелось бы сесть за решетку)

И как быть с электронным ключом от счета.. право подписи будет как у ген. дир. так и у главного бухгалтера... который на стороне соучредителей. Спасибо.