Получение крупных сумм на счет в Сбербанке - потенциальные ограничения и риски
Вопрос №12454682
из г. Омск
опубликован 27.04.2017, 06:00
опубликован 27.04.2017, 06:00
Здрасте! Я много лет копил деньги на квартиру в другом регионе и вот уже скоро срок завершения, ура! НО! Чтоб перевести безопасно в другой регион хочу положить их свой счет в сбербанке, но слышал, что большие суммы банки могут заблокировать или сообщить в налоговую, пока не докажешь откуда деньги. А я работал в библиотеке на копейках всю жизнь и просто долго-долго копил. Правда это? или можно ложить спокойно?!
Спасибо за возможный ответ)
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Могут заблокировать счет, служба финансового мониторинга может запросить отчет, если деньги переведены с чужого счета. Свои сбережения можете положить на несколько счетов и в нескольких банках в сумме по 700 т. р.
27.04.2017, 06:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте.
Нет, это неправда.
Но если сумма свыше 600 тыс. рублей, то в банке вправе запросить информацию откуда денежные средства, так как это регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
27.04.2017, 06:01
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
Добрый день, уважаемый Максим
Положите в разных банках на себя и свою маму и жену равные суммы.
Удачи Вам и вашим близким!
27.04.2017, 06:04
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
Юристы ОнЛайн: 40 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 078
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 782
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 168
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 852
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 762
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.9
10 681
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
87
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как защитить свои деньги при хранении в сберегательном вкладе - налоги и возможности выплаты
Со 2 августа будут перечислять на школьников по 10 тысяч, но карта на которую придут деньги арестована, спишут ли деньги?
У меня арест на карте. Я правильно понимаю, что единовременную выплату на школьников по 10000 удерживать не должны?
Детские деньги оказались заблокированными - Как вернуть 10000 рублей на школу?
Как защитить свои права, если вас выселяют без предупреждения?
Мои средства были переведены без моего ведома через мобильный банк - что делать?
Как подарить деньги дочери?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут