Обналичивание карт чем грозит.
Вопрос №12473552
из г. Пенза
опубликован 02.05.2017, 22:03
опубликован 02.05.2017, 22:03
Чем может грозить обналичивание денежных средст, если их предворительно залили тебе на карту, за определеный процент?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В определённый момент Ваши операции по счёту подпадут под контроль службы мониторинга банка, со счёта в котором происходит обналичивание.
Сначала Вас предупредят, запросят документы, обосновывающие экономический смысл платежей.
Затем блокируют счёт, и имеют право закрыть с отметкой о закрытии по линии финмониторинга. В этом случае никакой другой банк счёт Вам уже не откроет, так как иначе банку будет грозить штраф.
02.05.2017, 22:12
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 562
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 546
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 060
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 664
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
4.6
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
797
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Несоответствие условий обслуживания и неправомерные комиссии по кредитной карте Сбербанка - Что делать?
Какой процент берет сбербанк за обналичивание денежных средств с ип.
Нашёл карту вай-фай и обналичивание денежных средств по 900₽
Комиссия банка за обналичивание денежных средств при покупке квартиры по Государственному жилищному сертификату
Что грозит собственнику жилья, который даёт свою квартиру под обналичивание МК.
Проблема с переводом денежных средств на карту - из-за чего могут не поступить деньги?
Обналичивание денежных документов
Мошенники похитили 170 000 рублей с моей пластиковой карты через банкомат
Предложение помощи - обналичивание денег с торговых сессий бирж через карту Сбербанка - подозрение на мошенничество или не?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут