Как обезопасить себя при предоставлении копии паспорта для получения денежных средств из иностранного банка? Рассмотрение правомерности такого запроса.
Вопрос №12726659
из г. Рязань
опубликован 20.06.2017, 17:02
опубликован 20.06.2017, 17:02
Для получения денжних средств, из иностанного банка, банк запрашивает копию паспорта, для завершения перечисления средств, как обезопасить себя? Правомерна ли просьба банка?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк иностранный действует исходя из своих правил, поэтому такие требования могут быть вполне правомерны, но если вы не доверяете банку, можете отказаться от предоставления копии паспорта.
20.06.2017, 17:16
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Банк с копией Вашего паспорта ничего не сделает, это нужно для процедуры верификации (установления личности) Всего Вам хорошего.
20.06.2017, 17:06
Оценка автора вопроса:
Наконец-то все понятно, благодарю!
Здравствуете.
Если это ТОГО БАНК то ничего им не стоит предоставлять-это жулики.
Всего Вам самого доброго и приятного. Счастья, добра и благополучия.
С уважением коллектив ООО "ОРИОН".
21.06.2017, 00:07
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.6
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 510
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
177
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
125
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
47
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р Г
5
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Риски передачи личных данных через электронную почту для перевода денег - кейс банка Ecobank Ломе-Того
Необязательность предоставления ИНН физическим лицом при перечислении денежных средств - правомерность и последствия
Как узнать адрес банка, если в платёжном поручении отсутствует указание на него
Требования банка по поводу копии моего паспорта при покупке квартиры и их возможные последствия
Как оформить перевод собственных средств ИП при перечислении на свой личный счет в другой банк?
Британский банк требует транзакционную комиссию за перевод денег на счет в России - что говорит закон?
Осложнения при получении выписки по счету в банке - сомнения в юридической силе доверенности и запрос копии паспорта
Как оформить перечисление денежных средств от матери для покупки квартиры - вопросы банка и налоговой.
Незаконное запрос юридической выписки счета компании - кто имеет право требовать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут