Москва, 25.07.2017, 11:09

Легальность приобретения доли в Обществе по подложным документам - вопросы уголовного преступления

Вопрос №12903837 из г. Белгород
опубликован 25.07.2017, 11:09
Является или нет преступлением если Общество вводит учредителем человека по подложным документам. Подпись в заявлении на приобретение доли в Обществе по номинальной стоимости не принадлежит человеку, которого ввели в Общество. Фактически доли проданные ему принадлежат умершему учредителю с наследниками которого не произведен расчет за доли по действительной стоимости. Новый участник при опросе в МВД дает ложные показания против умершего. Позже Общество перепродается несколько раз и через два года названный участник выходит из Общества уже на основании заявления с его личными подписями. Можно ли такое приобретение доле в Обществе считать уголовным преступлением?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Галина!

В настоящее время сделки с долями по купле-продаже подлежат нотариальному удостоверению. Сведения вносятся в ЕГРЮЛ. Странно, что никто не проверил, что вносятся сведения не соответствующие действительности.

Непонятно для чего производились подобные действия. Если для каких-то мошеннических операций, то, могут быть усмотрены признаки состава преступления.

Но нужно знать больше информации.

25.07.2017, 11:42
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 33 минуты

Умер учредитель 51%: доли в ООО. . Другому учредителю 49%. Её муж ген. директор ООО. Они украли доли и все имущество принадлежащие умершему по подложным документам в особо крупном размере. Доли умершего перевели в Общество, а через 6 месяцев по номинальной стоимости выкупила второй учредитель не рассчитавшись с наследниками умершего по действительной стоимости. Умерший привлек инвестора, который желал приобрести доли новом дочернем Общество но не рискнул вложить крупные инвестиции супругам и оформил договор займа с умершим до его смерти. А последний заключил договор с супругами о том, что инвестор в случае если сорвется план и не будет создано новое ООО, получит 30% доли от 51% принадлежащие умершему. Деньги инвестора были в полном объеме перечислены в ООО частями, как предусмотрено первым договором. Новое ООО было зарегистрировано, за два месяца до смерти учредителя. Вместо нового планируемого учредителя супруги ввели своего человека и по подложным документам похитили несколько млн инвестиций. Имеются решения судов в пользу наследников. Инвестору после того, как супруга директора купила по номинальной стоимости доли умершего, продала 25% доли по номинальной стоимости инвестору умершего. При этом в заявлении от его имени подписи не принадлежат инвестору. Инвестор стал не только учредителем, но и отсудил у наследников свои инвестиции. В скором времени супруги мошенники вышли из ООО, а инвестор остался с 25% доли и временным новым директором. После чего сам вышел из ООО. Супруги до выхода украли все имущество из общества вывели лицензии в свои дочернии ООО. Уничтожили все финансовые документы и совершили преднамеренное банкротство. Наследников не только ограбили, но и сделали должниками. При этом должниками перед инвестором, инвестиции которого были перечислены в полном объеме умершим в ООО как и было предусмотрено договором. Получилось так, что инвестор и супруги кинули наследников.

26.07.2017, 02:11

Галина, в вашей ситуации необходимо ознакомиться со всеми имеющимися документами. Ситуация усложнена тем, что в полиции по таким вопросам с не охотой принимают решение. Часто они перегибают палку в своих действиях поэтому когда недопонимают сидят тихо и говорят:" гражданско правовые отношения". Если есть желание разрешить ситуацию обращайтесь.

26.07.2017, 08:21

Юристы ОнЛайн: 82 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 912 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 112 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 610 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 205 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 873 отзыва
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 1 097 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 635 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 366 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 646 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 4 043 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 550 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 199 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 904 отзыва
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 885 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 139 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 959 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 657 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
4.9 11 031 отзыв
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 275 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 741 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 615 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 450 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5 11 469 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5 2 773 отзыва
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских