Легальность приобретения доли в Обществе по подложным документам - вопросы уголовного преступления
опубликован 25.07.2017, 11:09
Здравствуйте, Галина!
В настоящее время сделки с долями по купле-продаже подлежат нотариальному удостоверению. Сведения вносятся в ЕГРЮЛ. Странно, что никто не проверил, что вносятся сведения не соответствующие действительности.
Непонятно для чего производились подобные действия. Если для каких-то мошеннических операций, то, могут быть усмотрены признаки состава преступления.
Но нужно знать больше информации.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 33 минуты
Умер учредитель 51%: доли в ООО. . Другому учредителю 49%. Её муж ген. директор ООО. Они украли доли и все имущество принадлежащие умершему по подложным документам в особо крупном размере. Доли умершего перевели в Общество, а через 6 месяцев по номинальной стоимости выкупила второй учредитель не рассчитавшись с наследниками умершего по действительной стоимости. Умерший привлек инвестора, который желал приобрести доли новом дочернем Общество но не рискнул вложить крупные инвестиции супругам и оформил договор займа с умершим до его смерти. А последний заключил договор с супругами о том, что инвестор в случае если сорвется план и не будет создано новое ООО, получит 30% доли от 51% принадлежащие умершему. Деньги инвестора были в полном объеме перечислены в ООО частями, как предусмотрено первым договором. Новое ООО было зарегистрировано, за два месяца до смерти учредителя. Вместо нового планируемого учредителя супруги ввели своего человека и по подложным документам похитили несколько млн инвестиций. Имеются решения судов в пользу наследников. Инвестору после того, как супруга директора купила по номинальной стоимости доли умершего, продала 25% доли по номинальной стоимости инвестору умершего. При этом в заявлении от его имени подписи не принадлежат инвестору. Инвестор стал не только учредителем, но и отсудил у наследников свои инвестиции. В скором времени супруги мошенники вышли из ООО, а инвестор остался с 25% доли и временным новым директором. После чего сам вышел из ООО. Супруги до выхода украли все имущество из общества вывели лицензии в свои дочернии ООО. Уничтожили все финансовые документы и совершили преднамеренное банкротство. Наследников не только ограбили, но и сделали должниками. При этом должниками перед инвестором, инвестиции которого были перечислены в полном объеме умершим в ООО как и было предусмотрено договором. Получилось так, что инвестор и супруги кинули наследников.
Галина, в вашей ситуации необходимо ознакомиться со всеми имеющимися документами. Ситуация усложнена тем, что в полиции по таким вопросам с не охотой принимают решение. Часто они перегибают палку в своих действиях поэтому когда недопонимают сидят тихо и говорят:" гражданско правовые отношения". Если есть желание разрешить ситуацию обращайтесь.
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Как выйти из общества с ограниченной ответственностью в случае разногласий между учредителями?
Какую часть доли общества в другом (дочернем) обществе можно передать вышедшему из основного общества участнику?
Так в какой срок Общество должно со мной расплатиться, если я подал заявление 1 января?
Участник ООО подает заявление о выходе из общества.
В Обществе остался один участник, но подали заявления о вступлении еще 2 лица.
3.В случае если другие Участники Общества от приобретения доли (части доли)
Вопрос об передаче своей доли в дарение близкому родственнику без оформления доли, принадлежащей Обществу
Применение п.2 статьи 23 ФЗ об ООО при продаже доли третьему лицу - сроки и процедуры.
Участник с долей 45% хочет исключить участника с долей 55% из общества
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут