Правомерность запроса полиции на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 за период существования предприятия

Вопрос №12992562 из г. Якутск
опубликован 10.08.2017, 09:57

Из полиции пришел запрос на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 по всем контрагентам за весь период существования предприятия (с 2010 года). При этом в качестве основания был указано, что проводится доследственная проверка в рамках материала КУСП №... от 20.02.2016 года. Вопрос: 1. Может ли проводится проверка по материалам КУСП полуторагодовой давности? 2. Может ли полиции без возбуждения уголовного дела требовать бухгалтерскую документацию практически по всем сделкам? Это составляет коммерчекую тайну предприятия. С уважением, Александр.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кожевникова Марина Игоревна

Юрист Омск, стаж 30 лет

4.8 2670 отзывов

Здравствуйте. В рамках предварительной проверки сотрудники полиции вправе изъять документацию организации для проведения ревизии и иной проверки финансово-хозяйственной деятельности с согласия директора. Если есть отказ, то на основании решения суда в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Проверка может проводиться не только по истечении полутора лет.

10.08.2017, 10:02

Спасибо, что проконсультировали!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

8 800 505-91-11

Здравствуйте, проверка разумеется может проводиться так как срок давности не истек, а документацию они могу потребовать, но без возбуждения уголовного дела вы им можете не давать.

10.08.2017, 09:59

Наконец-то все понятно, благодарю!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Шакиров Айрат Айдарович

Юрист из города Казань, стаж 5 лет

4.5 17162 отзывa

Опрос и запрос информации и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях пп. 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; статьи 6, 7 Закона об ОРД.

Просить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

10.08.2017, 10:00

Спасибо за грамотный ответ!

Спросить юриста