Правомерность запроса полиции на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 за период существования предприятия
Вопрос №12992562
из г. Якутск
опубликован 10.08.2017, 09:57
опубликован 10.08.2017, 09:57
Из полиции пришел запрос на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 по всем контрагентам за весь период существования предприятия (с 2010 года).
При этом в качестве основания был указано, что проводится доследственная проверка в рамках материала КУСП №... от 20.02.2016 года.
Вопрос:
1. Может ли проводится проверка по материалам КУСП полуторагодовой давности?
2. Может ли полиции без возбуждения уголовного дела требовать бухгалтерскую документацию практически по всем сделкам? Это составляет коммерчекую тайну предприятия.
С уважением, Александр.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. В рамках предварительной проверки сотрудники полиции вправе изъять документацию организации для проведения ревизии и иной проверки финансово-хозяйственной деятельности с согласия директора. Если есть отказ, то на основании решения суда в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Проверка может проводиться не только по истечении полутора лет.
10.08.2017, 10:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте, проверка разумеется может проводиться так как срок давности не истек, а документацию они могу потребовать, но без возбуждения уголовного дела вы им можете не давать.
10.08.2017, 09:59
Оценка автора вопроса:
Наконец-то все понятно, благодарю!
Опрос и запрос информации и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях пп. 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; статьи 6, 7 Закона об ОРД.
Просить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.
10.08.2017, 10:00
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 877
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
546
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.7
4 308
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
5
1 908
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 213
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 524
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
4.8
7 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Мурманск
Ионова Т.Е.
4.3
373
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
ОБЭП требует выписку расчетного счета для проверки страхования сельхозкультур
Запрос ГУ МВД на предоставление книги покупок и книги продаж по всем контрагентам - правомерность и возможные последствия
Как поступить, если полиция требует множество документов в ЖСК и задает короткие сроки?
Угрозы и запросы следственного комитета - как защититься и обеспечить юридическую подлинность сделки
Требование ОБЭП - Как подготовиться к проверке ведения хозяйственной деятельности и защитить свои интересы?
Получено письмо из УМВД о проверке материала по обращению в ОП 5
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут