Переводы денег через третью сторону - Что говорит закон?
Вопрос №12999817
из г. Герцлия
опубликован 11.08.2017, 13:40
опубликован 11.08.2017, 13:40
Одна моя знакомая занимается мелким бизнесом, каким-то образом она переводит заработанные деньги на счет своей подруги, а та уже отдает их наличными обратно. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, уважаемая Ольга
Незаконно она не декларирует свои доходы а таким образом отмывает их через подругу
Удачи вам и вашим близким.
11.08.2017, 14:03
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 464 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 772
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
407
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
894
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 348
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 066
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
316
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 916
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
683
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 610
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 784
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.1
5 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
713
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.9
2 945
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Советы - Как моей подруге действовать в ситуации поругавшись и обвиненной в клевете
Как вернуть свой айфон, который подруга присвоила себе, и что делать в такой ситуации, имея товарный чек
Как вернуть деньги на карту Сбербанка, заблокированную судебными приставами, после случайного перевода средств?
Как действовать при клевете и ложном обвинении - советы для подруги в сложной ситуации
Подруга проводит судебное разбирательство по возврату неправомерно переведенных денег на свою карту
Может ли знакомая подать в суд на подругу, если кредит был взят на её имя и она не имеет документов?
Каким способом родители освобождаются от ответственности за долги своего несовершеннолетнего ребенка
Как решить проблему с кредитом, если одна из подруг не выполняет свои обязательства
Вопрос - Может ли поручитель вернуть деньги после выплаты долга по кредиту умершей заемщицы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут