Переводы денег через третью сторону - Что говорит закон?
Вопрос №12999817
из г. Герцлия
опубликован 11.08.2017, 13:40
опубликован 11.08.2017, 13:40
Одна моя знакомая занимается мелким бизнесом, каким-то образом она переводит заработанные деньги на счет своей подруги, а та уже отдает их наличными обратно. Законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, уважаемая Ольга
Незаконно она не декларирует свои доходы а таким образом отмывает их через подругу
Удачи вам и вашим близким.
11.08.2017, 14:03
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 22 минуты
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
157
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 521
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Советы - Как моей подруге действовать в ситуации поругавшись и обвиненной в клевете
Как вернуть свой айфон, который подруга присвоила себе, и что делать в такой ситуации, имея товарный чек
Как вернуть деньги на карту Сбербанка, заблокированную судебными приставами, после случайного перевода средств?
Как действовать при клевете и ложном обвинении - советы для подруги в сложной ситуации
Подруга проводит судебное разбирательство по возврату неправомерно переведенных денег на свою карту
Может ли знакомая подать в суд на подругу, если кредит был взят на её имя и она не имеет документов?
Каким способом родители освобождаются от ответственности за долги своего несовершеннолетнего ребенка
Как решить проблему с кредитом, если одна из подруг не выполняет свои обязательства
Вопрос - Может ли поручитель вернуть деньги после выплаты долга по кредиту умершей заемщицы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут