Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации
Здравствуйте. На мужчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее деньги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, назовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выяснилось, что часть денег не дошла до Сергея, о чем Игорю сообщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскажите как быть Игорю? Какое наказание светит за подобные махинации? Заранее спасибо.
Добрый вам день
Уважаемая Анастасия Андреевна, всем-Игорю, Даниилу, Сергею, Ивану, Петру и Ростиславу грозит уголовная ответственность за обналичивание денежных средств.
Вы конкретный вопрос задайте, а то мыльная опера какая-то.
С уважением.
Спросить
Доброго времени суток. Им всем светит ст. 172 УК РФ ч. 2, лишение свободы до 7 лет. Конкретно Игорю светит еще и проблемы с Олегом (назовем его организатором.) А если проще, Игоря разводят, пусть обращается в полицию.
СпроситьСпросить хочу у вас, как обращаться с теми людьми которые обманным путем отбирают у людей денежные средства. Это одни из тех. Игорь Анвер звонивший по тел...
79660263459, 74993466795, 74991132990,79899733823,74994040899,74994905155,74997532997,74996870076,74997532962,74997532964,74993481112,7963871651. 79880895530. и.т.д.
С другом открыли магазин, ИП оформлено на друга! Деньги вложили пополам! Как оформить договор О долевом участии? Или какой то ещё посоветуете?
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
У мужа ИП в Точке, я домохозяйка (не работаю, на бирже не состою, доходов не имею), он мне переводит на ведение общего хозяйства деньги прямо с ИП на картe физлица Сбера. Могут ли быть какие-то последствия? Опасаюсь причисления этих переводов в доходам физлиц и утроения налогообложения (УСН 6%, НДФЛ 13%). Муж пишет "жене на хозяйство" в назначении платежа:).
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
Такая ситуация. Дядя моего мужа по устной договоренности с ним, оформил на него ИП. А мужу обещал каждый месяц процент в размере 2000 т. р. Но договор свой не соблюдает. Денег не платит. Муж потерял работу и из-за этого ИП не может встать на учет в центр занятости. Какие меры мы можем предпринять в этой ситуации? Как нам быть? Если закрывать самому ИП это дорого? Какой выход из этой ситуации? Написать заявление в полицию? И если нам известно, что у него куча таких ИП на жену и дочь и он просто с них деньги обналичивает. Куда можно обратиться чтоб его проверили на это?
Попросили быть номинальным ИП. ИП будет работать не долго, менее года. Чем мне это может грозить в самом худшем случае? И смогу ли я закрыть ИП без препятственно в короткие сроки?
Открыл ИП и передал его третьим лицам, за денежное вознагрождение, никаких операций по ИП не проводилось (пока - что). Когда Передавал ИП - не знал в чем суть и зачем это нужно. Сейчас прочитал.
На открытие счетов - ушли средства третьих лиц, я хочу закрыть ИП, но в силу обстоятельств, я не смогу выплатить затраты мошейникам, думаю, что последуют угрозы (они знают домашний адресс)
Что делать в этой ситуации?
