Какие разрешения и лицензии требуются для открытия оффлайн пункта покупки-продажи криптовалют?
Добрый день, уважаемые юристы!
Я хочу открыть оффлайн пункт покупки-продажи криптовалют, что-то вроде обменника. Подскажите требуется ли для этого какие-то лицензии или иные разрешения? На сколько мне известно, на данный момент законом они квалифицируются как "иное имущество", получается, что этот пункт можно квалифицировать как простой магазин? Или всё-таки это получается что-то вроде ломбарда? И если так, то нужно ли становиться на учёт в финмониторинге? Какую-то информацию о клиентах необходимо собирать (скан паспорта, фото, подпись, телефон) для предоставления куда-то, и если да, то какую и куда? И раньше вроде как был запрет на использование криптовалют юр.лицами, и можно было с ними иметь дело только физ. лицам, есть ли какие-то подобные ограничения на данный момент или планируются?
Заранее большое спасибо за уделённое внимание и ваши ответы!
Здравствуйте.
Работать в качестве криптобиржи могут не любые компании, а только:
японские компании в форме акционерного общества (Kabushiki Kaisha);
или иностранные компании с лицензией на осуществление криптовалютных операций, выданной в иностранном государстве.
Спросить