Какие разрешения и лицензии требуются для открытия оффлайн пункта покупки-продажи криптовалют?

• г. Волгоград

Добрый день, уважаемые юристы!

Я хочу открыть оффлайн пункт покупки-продажи криптовалют, что-то вроде обменника. Подскажите требуется ли для этого какие-то лицензии или иные разрешения? На сколько мне известно, на данный момент законом они квалифицируются как "иное имущество", получается, что этот пункт можно квалифицировать как простой магазин? Или всё-таки это получается что-то вроде ломбарда? И если так, то нужно ли становиться на учёт в финмониторинге? Какую-то информацию о клиентах необходимо собирать (скан паспорта, фото, подпись, телефон) для предоставления куда-то, и если да, то какую и куда? И раньше вроде как был запрет на использование криптовалют юр.лицами, и можно было с ними иметь дело только физ. лицам, есть ли какие-то подобные ограничения на данный момент или планируются?

Заранее большое спасибо за уделённое внимание и ваши ответы!

Читать ответы (1)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте.

Работать в качестве криптобиржи могут не любые компании, а только:

японские компании в форме акционерного общества (Kabushiki Kaisha);

или иностранные компании с лицензией на осуществление криптовалютных операций, выданной в иностранном государстве.

Спросить
Пожаловаться
Игорь
16.02.2021, 17:37

Фрилансер, налоги,115 ФЗ и покупка имущества. Как решить проблему?

Я физическое лицо, ИП не оформлено, самозанятость тоже. С налоговой ни разу не сталкивался, не знаю о принципах ее работы и всякого рода декларациях. Занимаюсь фрилансом, но если потребуется предоставить банку или налоговой источник дохода, то сделать этого не смогу.
Подробнее
8 ответов
Юрий
05.01.2017, 11:51

Законы рф Биткин.

Какие действуют на сегодняшний день законы в РФ касательно криптовалюты биткоин? Юрий.
Подробнее
2 ответa
Михаил
04.08.2021, 13:51

Как защитить свое имущество от конфискации - возможности и риски сделок с близкими

Если есть угроза конфискации имущещества но до суда дело не дошло. Человек не под следствием но в силу своей невиновности хочет обезопасить себя и по договору дарения или по договору купли продажи, подарить, продать имущество близким и родным.
Подробнее
1 ответ
Олег
10.03.2018, 18:23

Право собственности по кредитному договору

Я хотел бы выяснить следующий вопрос - происходит ли переход права собственности на денежные средства по кредитному договору от кредитора к заемщику. В ст. 819 ГК РФ об этом не сказано, в отличии от ст. 807 ГК о займе.
Подробнее
6 ответов
Тимофей
19.10.2017, 21:16

Легальные азартные игры с использованием криптовалюты - ставки наличными и правонарушения

Физлицо организовал азартные игры с выплатой выигрышей в криптовалюте. Считаются ли наличные ставки участников как просто плата за возможность поиграть? И образуют ли они состав правонарушения? Ведь существуют т.н. фан казино, где люди делают фактически ставки налом, но ничего не выигрывают.
Подробнее
1 ответ
Kristina
15.01.2021, 21:02

Когда можно забрать изъятый телефон после обвинительного приговора и апелляции - вопросы к юристам

Доброго времени суток уважаемые юристы. Расскажите пожалуйста как действовать дальше. 17.09.2020 задержали мужа, изъяли вещи (включая мой телефон). Какие то вернули, а телефон нет. Сказали что можно забрать только после вынесения приговора.
Подробнее
4 ответa
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение