Как перевести крупную сумму денег без проблем с банком и налоговой?

Вопрос №13116694 из г. Краснодар
опубликован 04.09.2017, 16:06

Доброго времени суток! Возник сложный вопрос. Необходимо перевести крупную сумму денег 31 тыс долларов с расчетного счета СБ одного лица другому. Как это можно оформить с минимальными потерями (денежными) чтобы: 1-банк не заблокировал перевод. Его же полюбому заинтересует с чего такая крупная сумма денег и как доказать что ты не верблюд. 2-чтобы налоговая не задала вопрос и не взяла налог с денег. Деньги - наследство, все оформили на 1 человека (процесс полностью закончен все выплаты выплачены и улажено все) и сейчас надо разбить на второго члена семьи, которому половина по праву так же принадлежит.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47725 отзывов

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Какое происхождение денег?

04.09.2017, 16:07

Спасибо, что проконсультировали!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Валерия

Автор вопроса

0 отзывов

Происхождение денег: активы мертвого члена семьи. Я и еще 1 наследник в одинаковой очереди претендования состоим. Он провел весь процесс продажи недвижности и проч, перевел все средства на свой счет и сейчас хочет перевести половину этих средств мне.

04.09.2017, 16:13

Спросить юриста

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 28 лет

4.6 63177 отзывов

Добрый вам день

Уважаемая Валерия, в данном случае вы должны будете предоставить все документы, которые подтвердят цепочку получения денег, а затем их передачу наследнику.

04.09.2017, 16:16

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Вам ничего не нужно доказывать. Вы наследник (неважно, по закону или по завещанию). Наследством вы вправе распоряжаться как сочтете необходимым. Лучше, если вы обратитесь в банк лично (документы о наследстве лучше иметь с собой, т.к. безопасники могут поинтересоваться) и оформите перевод или просто снимите деньги и передадите их.

04.09.2017, 16:18

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста