Ответственность и налогообложение при частых денежных транзакциях - нужна помощь юристов
Вопрос №13319957
из г. Новосибирск
опубликован 17.10.2017, 17:36
опубликован 17.10.2017, 17:36
Уважаемые юристы, доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться мне в важных вопросах.
Устроилась на новую работу. Мне вменили в обязанность еженедельно (3-5 раз в месяц) переводить наличные деньги другим физ. лицам (через Сбербанк блиц-перевод по России, каждый раз один по 500 тыс. рублей, другой простой перевод 5-15 тыс. рублей). Вопрос: не опасно ли мне иметь такие частые денежные транзакции? Не попадаю ли я под какую-нибудь ответственность в связи с этим? Мне придется в налоговую отчитываться из-за этого?
Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Так как суммы довольно большие, то у банка могут возникнуть вопросы о происхождении денежных средств. Также банк вправе потребовать документы, для обоснования переводов.
17.10.2017, 17:43
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 054
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
14
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Сроки рассмотрения жалобы на адвоката в Адвокатской палате - есть ли они?
Поиск грамотного юриста по банкротству для физических лиц в Москве - где найти и сколько стоит процедура?
Особенности заключения договора аренды транспортного средства с физическим лицом для юридического лица
Вопросы ограничений и ответственности при переводе денег между РФ и Казахстаном между физическими лицами.
Подскажите будут ли потом бумаги, подтверждающие "Блиц-переводы" Сбербанка РФ являться доказательством оплаты произведенных работ.
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Не выполнена оплата VIP-статуса вопроса - номер 11786941
Как официально уволиться, если руководство не подписывает необходимые бумаги - правовые советы
Доброго времени суток Уважаемые юристы. Ответьте пожалуйста на вопрос - Является ли договор.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут