Ответственность и налогообложение при частых денежных транзакциях - нужна помощь юристов
Вопрос №13319957
из г. Новосибирск
опубликован 17.10.2017, 17:36
опубликован 17.10.2017, 17:36
Уважаемые юристы, доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите разобраться мне в важных вопросах.
Устроилась на новую работу. Мне вменили в обязанность еженедельно (3-5 раз в месяц) переводить наличные деньги другим физ. лицам (через Сбербанк блиц-перевод по России, каждый раз один по 500 тыс. рублей, другой простой перевод 5-15 тыс. рублей). Вопрос: не опасно ли мне иметь такие частые денежные транзакции? Не попадаю ли я под какую-нибудь ответственность в связи с этим? Мне придется в налоговую отчитываться из-за этого?
Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Так как суммы довольно большие, то у банка могут возникнуть вопросы о происхождении денежных средств. Также банк вправе потребовать документы, для обоснования переводов.
17.10.2017, 17:43
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 968
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
75
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 474
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 541
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 644
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 362
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 276
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 184
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Сроки рассмотрения жалобы на адвоката в Адвокатской палате - есть ли они?
Поиск грамотного юриста по банкротству для физических лиц в Москве - где найти и сколько стоит процедура?
Особенности заключения договора аренды транспортного средства с физическим лицом для юридического лица
Вопросы ограничений и ответственности при переводе денег между РФ и Казахстаном между физическими лицами.
Подскажите будут ли потом бумаги, подтверждающие "Блиц-переводы" Сбербанка РФ являться доказательством оплаты произведенных работ.
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Не выполнена оплата VIP-статуса вопроса - номер 11786941
Как официально уволиться, если руководство не подписывает необходимые бумаги - правовые советы
Доброго времени суток Уважаемые юристы. Ответьте пожалуйста на вопрос - Является ли договор.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут