В данном случае основаниями для блокировки расходных операций по банковскому счету могут быть, в частности (п. 10 ст. 7, абз. 3, 4 ст. 8 Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ):

основания, свидетельствующие о том, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма. В таком случае ограничение на осуществление расходных операций по счету может быть установлено:

- банком самостоятельно - на срок до пяти рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны быть выполнены;

- на основании полученного от Росфинмониторинга постановления - на срок до 30 суток;

- по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга - на срок до отмены такого решения.

Никто не вправе Вас лишить права обслуживания.

Услуги обслуживания исполнитель оказывает на условиях публичного договора, который он обязан заключить с каждым, кто к нему обратится (ст. 426 ГК РФ)

Причины для отказа в обслуживании не могут быть надуманными (пример: внесение в "черный список" и т.п.), в противном случае отказ считается необоснованным.

28.11.2017, 22:48

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1

Статья 426. Публичный договор

Ахмедов Талех Фазахир оглы

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 25770 отзывов

Здравствуйте.

Если будут подозрение в отмывании доходов полученных преступным путем, то Сбербанк может наложить арест на счета клиента и требовать предоставление пакета документов. Скорее всего запрет поставят до выяснения обстоятельств. Если сможете подтвердить Законность своих операций, то вероятнее всего сможете быть клиентом Сбербанка.

28.11.2017, 22:31

Спросить юриста

Карасов Сергей Петрович

Юрист из города Бакал

4.8 44616 отзывов

Здравствуйте! Если Вы не предоставите документы по операциям по счету, то банк блокирует доступ к счету без указания срока. В дальнейшем не сможете открыть счет в банке.

28.11.2017, 22:34

Спросить юриста

Похожие темы:
Сберегательный счет
Счет в сбербанке
Статья 115 фз

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 76 из 47 453 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59