Как вернуть деньги после исчезновения получателя - куда обратиться и что делать?

Вопрос №13632851 из г. Москва
опубликован 19.12.2017, 13:50

Question

Просьба помочь разобраться в деле, подсказать куда обратиться.
В 2015 году между двумя юр лицами был расторгнут договор и в соответствии с которым 1-ое юр лицо должно было перевести n-ую сумму денег 2-ому юр лицу. 
Деньги стороны договорились перевести на карту сбербанка физ лицу и подписать документ подтверждающий получение этих денег, однако после получения денег 2-ое юр лицо и физ лицо которому деньги были перечислены исчезли, на связь не выходят и т.д.
Сейчас необходимо вернуть деньги, но данных физ лица кроме ФИО и части номера карты не имеется, в банке отказались выдавать данные, по запросу адвоката также отказались выдать данные, в полиции отказались возбуждать дело. 

Готовим иск в суд о неосновательном обогащении, но не знаем в какой суд обратиться, так как неизвестен адрес ОТВЕТЧИКА (физ лица). 
Что делать?

Степанов Андрей Борисович · Accepted Answer

Здравствуйте!
Предъявите иск сразу к двум ответчикам - юр лицу и физ лицу. Подайте иск по месту нахождения юр лица. В качестве адреса физ лица укажите адрес юр лица.
Понятно, что к юр лицо иск будет не обоснован. Но подача иск позволит в судебном порядке истребовать необходимую информацию о физ лице. Потом, когда все выяснится, уточните иск, откажитесь от требований к юр лицу.
Ситуация обычная. Возможно и придется потерпеть некоторые неудобства, но такая схема работает.

Егорова Екатерина Александровна · Answer

Здравствуйте, к сожалению, адрес ответчика придётся искать самостоятельно. Без адреса нет смысла обращаться в суд, поскольку розыском в суд не занимается. 
Удачи вам и всего наилучшего

Пилипака Алексей Владимирович · Answer

Здравствуйте,
Вы вправе подавать заявление в полицию по факту мошенничества в действиях этого ответчика. Тогда сотрудники проверят все факты и установят место проживания физ. лица.

Пяткина Лилия Раульевна · Answer

Добрый день!
Поскольку Договор был заключен между юридическими лицами, дело будет подведомственно арбитражному суду, указанному в Договоре. 
Вы вправе взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы.

Соколов Дмитрий Геннадиевич · Answer

Ирина, я предварительно думаю, надо обращаться в суд с иском к юрлицу, в рамках дела узнавать всю необходимую информацию судебными запросами, и далее менять основания иска и ненадлежащего ответчика на надлежащего. По сути, иного варианта нет, без адреса у Вас суд иск не примет, даже если Вы физлицо 3-м лицом или соответчиком бы привлекли, тоже на стадии принятия - не примет иск (нарушение требований к иску ст. 131-132 ГПК РФ).

Как вернуть деньги после исчезновения получателя - куда обратиться и что делать?

Похожие вопросы

Можно ли использовать отзыв банка для отмены решения суда по неосновательному обогащению?

Сбербанк нарушил банковскую тайну и предоставил данные владельца счета без запроса суда - возможно ли взыскать ущерб?

Потерянные деньги - Как составить иск к Сбербанку после ошибочного перечисления на карту незнакомого физического лица?

Передача долга юридическому лицу при расторжении договора аренды нежилого помещения - допустимо ли это?

Физическое лицо столкнулось с проблемой получения денег от ИП

Как подать иск о взыскании уплаченных денег по договору оказания услуг между физическими лицами

Иска о неосновательном обогащении - как найти ответчика при неизвестном адресе прописки?

Процедура возврата денег по расписке в случае невыполнения условий устного договора о поиске покупателя на земельный участок

Как подать иск о неосновательном обогащении онлайн, если неизвестен адрес ответчика?

Юридическое лицо обвиняет физическое лицо в незаконном обогащении на основании фальшивой расписки

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59