1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ.

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

На Вас подали заявление? Следователь звонил?

20.02.2018, 17:30

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Анна Константиновна

Автор вопроса

0 отзывов

Нет, мне только угрожают что дело передано в правохранительные органы я собираю документы в арбитражный суд для банкротства.

20.02.2018, 17:33

Спросить юриста

Халтурин Андрей Дмитриевич

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 19 отзывов

Состава мошенничества в данных действиях следователь я думаю не сможет усмотреть. Скорее всего будет отказной материал. И дело будет рассмотрено в судебном порядке гражданского судопроизводства.

Готовьте документы о признании себя банкротом.

20.02.2018, 17:36

Спросить юриста