Как защитить себя при переводе денег из США в Россию через почту?

Question

Перевод денег из США в Россию.
Здравствуйте, я иногда продаю на русском сайте-барахолке "Фарпост" личные вещи.
Однажды мне на почту пришло письмо от гражданина США в котором он просить продать ему одну из вещей и отправить почтой в США.
Я согласился, мы оговорили стоимость, так же я предупредил что товар будет отправлен после полной оплаты.
Я отправил покупателю свои реквизиты для перевода денег.
Через некоторое время из банка-посредника в США пришло письмо, в котором сообщалось о том что я должен сначала отправить товар, затем предоставить им копии документов, после чего они якобы переведут мне деньги.
То же самое мне стал писать покупатель. Я ответил покупателю, что не имею возможности отправить товар без полной предоплаты.
После этого банк стал угрожать мне какими-то штрафами. Как мне теперь быть и грозит ли мне какое-то наказание?

Мильгром Валерий Рудольфович · Accepted Answer

Скорее всего, это развод Вас на деньги. Ни один банк в США подобных требований предъявлять не будет. Американский банк не будет даже вступать в подобную переписку с лицом, не являющимся клиентом банка. И тем более не сможет накладывать на такое лицо штрафы.

Если Вы хорошо "покопаетесь" в IP адресах своих корреспондентов, то, уверен, обнаружите, что они - из... Африки. Это почерк африканских жуликов - скорее всего, из Нигерии, Ганы или Того. Просто объяви они сразу о своем гражданстве, Вы бы с ними и в переписку не вступили. А так есть возможность "подоить" Вас на сумму "штрафа".

Можете проверить мою гипотезу, согласившись на выплату "штрафа", но не давая никаких своих банковских реквизитов. Запросите, куда Вам перевести сумму штрафа. Если физический адрес банка будет в одной из названных мной стран - значит, я прав.

Но лучше всего закрыть тот эл. почтовый ящик, которым Вы пользуетесь, и завести новый. И никакой информации о себе никому не давать.

Как защитить себя при переводе денег из США в Россию через почту?

Похожие вопросы

Что делать покупателю в случае отмены лицензии у банка поставщика перед переводом денежных средств?

Обязательно ли предоставлять копию договора купли-продажи при продаже квартиры через посредника?

Человек отправил посылку через Почту России и требует оплату за перевод - что делать?

Очередной случай мошенничества на Авито - Как защититься?

Порядок возврата товара и денег при продаже через частное лицо по обьявлению

Осторожно - мошенничество на Авито при подработке!

Как совершить продажу через интернет, если покупатель находится в Луганске, а я в России, и переводы в Россию запрещены?

Важная информация от банка - Долг по карте передан коллекторскому агентству – уведомление по электронной почте

Требования к покупателю при подаче искового заявления в случае ошибки кассира при оплате товара по карте

Как вернуть деньги от недобросовестного покупателя в России, если продавец находится в Казахстане?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59