Ответственность за якобы приписанное мне мошенничество - Шансы подруги на успешное обвинение и рассмотрение полицией

Произошло мошенничество в сфере криптовалюты на платформе Binance, я сразу же написал в тех. поддержку платформы, они временно заблокировали аккаунт мошенника, на чьей аккаунт собственно были отправлены денежные средства в виде GIF-карты (USDT ).

Но денежных средств на аккаунте мошенника уже не оказалось, как мне заявила служба поддержки. Они мне сказали обратиться в полицию и написать заявление, далее полиция должна будет направить официальный запрос в Binance, после чего они выдадут всю информацию по аккаунту.

Вопрос в следующем стоит:

1. При подаче заявления в полицию и в ходе расследования нужно ли мне, как заявителю доказывать происхождения денежных средств на аккаунте Binance (криптовалюта и т.д) ?

2. Что собственно делать в этой ситуации, исходя из выше сказанного?

3. Насколько реальна расследования этого дела? Заявление естественно в Управление «К».

Спасибо.

Сделал оплату услуг на интеренет кошелек деньги не поступили обратился в службу поддержки указаную на чеке оплаты, там мне сказали что деньги будут зачислены через 3 суток после инкасации терминала и проверки денежных средств на подлинность. Разрешено ли так? На терминале не было предупреждений не снаружи не внутри. Что делать в этом случае?

У меня такой вопрос. Я занимаюсь продажами через интернет, у меня был сделан заказ – должны были его оплатить, сказали что якобы оплатили, отправили мне какую-то online квитанцию. Но деньги мне так и не поступили. Сейчас они написали заявление в банк на возврат денежных средств и написали на меня заявление в полицию. Денежные средства я не получала, Предоставила им выписку со своей карты. Пишет мне что я деньги получила и обманула её. Подскажите пожалуйста как мне доказать то что денежные средства я не получала, что я никого не обманываю. Так как она теперь требует свой товар – который я конечно же не отправила, потому что денежные средства получены не были.

Опишу свою ситуацию:

07 апреля 2014 г. я обратился в агентство FreeTimer.ru с заказом о написании диплома. Были поставлены определенные требования, согласно которых нужно было выполнить работу. После оплаты, заказ начали выполнять. В последний день срока работу скинули.

В итоге - работа была выполнена ужасно. Не были соблюдены требования. Обратился в агентство с просьбой об исправлении до определенного срока, тк готовый вариант уже нужно было сдавать. Ничего в итоге не выполнили. На этом основании я написал у них заявление на возврат денежных средств, где подробно описал всю свою ситуацию+претензии. (16 мая 2014)

Они сказали, что рассматривать заявку и принимать решение о возврате будут в течение двух недель. Через 2 недели они сказали, что начальник все еще рассматривает. Еще через неделю сказали, что заявление рассмотрено, но нет перечислений с бухгалтерии.

Каждый день я им названивал, чтобы узнать, когда будет возврат денег - но менеджер говорил, что денег нет. И сегодня, уже 7 июля, а возвращать деньги не собираются.

Как мне поступить, чтобы деньги вернули уже законным путем? Обратиться в полицию района, где размещена компания? Что делать, какие документы для этого нужны?

У моей подруги случилась ситуация. Одна особа украла у нее деньги. Подруга не могла ее найти три дня, потом поймала дома. Поговорила с ней, та написала расписку, что деньги вернет. А потом подругу вызывают в милицию, эта женщина написала на нее заявление, якобы ее побили друзья моей подруги. Выбивали деньги, как она сказала. Причем все соседи подписали, что видели троих человек, подругу и еще двое мужчин, а была вообще подруга с молодым человеком, и то для собственной безопасности. Она сделала судмедэкспертизу и ее побои совпадают с днем, когда подруга была у нее. Как доказать свою невиновность? И как наказать ее за вранье?

У моей подруги случилась такая ситуация: она поругалась с родителями и переехала жить в подруге. У той пропала шуба, она написала заявление в полицию, в полиции на мою подругу давят, говорят чтоб призналась. В свою очередь та,у которой пропала шуба, говорит. Что заберет заявление, если моя подруга ей оплатит стоимость шубы, а это 80-100 тысяч. В доме недавно находился отчим якобы потерпевший, он был судим, возможно это он.другие люди там были. Вообще моя подруга последний человек на которого можно подумать, что это она. Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм действий в данной ситуации? Законно ли ее пребывание в полиции? На что она имеет право вообще? Заранее огромное спасибо!

Помогите пожалуйста. У подруги такая ситуация: Дедушке дали квартиру, как военному. Прописались туда до приватизации сам дедушка, мама подруги и она (тогда ей было года 2).Это первая её прописка. Когда дедушка приватизировал квартиру, мама написала отказ от приватизации на себя и ребёнка (подругу). Перед смертью дедушка написал завещание на маму. Теперь она хочет продать квартиру ей (подруге) комнату в общаге купить, а себе хорошую квартиру. Мы обращались к юристам, они сказали что можно оспорить приватизацию т.к.подруга тогда маленькая была. А значит у подруги с её дедушкой были бы равные доли. Подруга хочет обратиться в суд чтобы оспорить приватизацию. Она не знает как составить заявление, денег нет. Она тоже двоих детей воспитывает, муж альфонс. Помогите пожалуйста с заявлением. Не могли бы составить сам текст заявления хотя бы примерно. Спасибо огромное.

У меня заблокирована карта уже более 2 месяцев. Было мошенничество по карте, списание средств. Обратился в банк, написал заявление, указал в нем чтоб возврат денег был на другую карту, пришел ответ, деньги сотрудник банка сказал что вернули на карту та которая заблокирована да еще и не в полном объеме. Я так понимаю что списывали средства за обслуживание второй карты. Имеет ли право банк снимать средства с заблокированной счета? Что нужно делать в такой ситуации?

Здравствуйте, я заказал товар в интернет-магазине и сразу же оплатил его. На следующий день позвонил сотрудник технической поддержки и стал утверждать, что мой товар якобы поврежден и поэтому лучше будет отказаться от заказа и согласиться на возврат средств. Я отказался. Через некоторое время я позвонил в их поддержку с целью уточнения статуса моего заказа, на что мне стали утверждать, что товара якобы нет в наличии на складе. После этого меня перевели на другого специалиста, который в итоге отменил мой заказ, расторгнув сделку в одностороннем порядке без моего согласия, объяснив это тем, что программа отменит заказ автоматически. У меня имеются документы, подтверждающие то, что заказ был создан и оплачен: скриншоты и электронный чек. Поведение сотрудников поддержки очень похоже на обычное мошенничество.