Вопрос о возможной блокировке карт и счетов при переводах между своими картами
Вопрос №14645733
из г. Хабаровск
опубликован 28.09.2018, 23:41
опубликован 28.09.2018, 23:41
Эдравствуйте, я часто перевожу на карту дочери переводы через банк, иногда сам-себе, с юдной карты, на другую, перекидываю денежные средства, это будет основанием для банка, заблокировать мои карты и счета, спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
По требованию закона, банк может и заблокировать карту и потребовать обоснования.
29.09.2018, 02:16
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 458
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 340
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 555
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 013
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Барнаул
Калашникова Б.С.
5
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8
44 645
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 619
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.7
104 776
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Хабаровск
Воропаев Д.А.
5
10
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 35 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Галкина О.Н.
5
9 159
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
431
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Другу грозит невозможность доступа к деньгам и блокировка счета из-за недействительного паспорта
Пропавшие деньги - история о неудавшемся переводе через Альфа банк и поиск пути возврата 15000 рублей
Что делать, если банк заблокировал карту из-за недействительного паспорта - проблемы друга и возможное решение
Лимиты на переводы Сбербанка - Объединение переводов и комиссии
Проблемы с кредитной картой Сбербанка - заморожение средств и отсутствие ответов от банка
Ошибочная блокировка карты и проблемы с заменой паспорта - Как обратиться в Центробанк?
Банк списал деньги с моей кредитной карты по запросу судебных приставов - что делать?
Как разблокировать виртуальную карту и вернуть доступ к деньгам без пополнения
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут