Какие действия предпринять, если микрокредитная организация требует справку 2 НДФЛ для проверки наличия мошеннических действий

Вопрос №14746927 из г. Ухта
опубликован 24.10.2018, 22:56

Как быть в данной ситуации: уже четвертый раз подает микрокредитная организация заявление в полицию на открытие уголовного дела, но 3 раза было полицией отказано, затем через 2 месяца, подала микрокредитная организация жалобу в прокуратуру, снова на открытие уголовного дела, была жалоба отправлена сотруднику полиции, были с меня показания, затем сотрудник полиции (дознаватель), требует справку 2 НДФЛ, для себя, чтобы убедиться, что я работаю в данной организации, сотрудник полиции хочет запросить справку 2 НДФЛ сам, отправить запрос по факсу или позвонив по телефону на предприятие, указав причину запроса (в связи с тем, что подозревается в мошеннических действиях по ООО МФК "Смартмани. Ру", законно ли это не приняв вердикт о мошеничестве, запрашивать справку 2 НДФЛ у предприятия, указав данную причину запроса?!

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Борисенко Евгения Александровна

Адвокат Тверь, стаж 14 лет

5.0 20 отзывов

Доброго времени суток!

Тамара Николаевна данные сведения дознаватель не может указывать в запросе, поскольку у Вас нет статуса подозреваемого.

Статус подозреваемого лицо приобретает только в случаях, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, а именно когда:

1) либо в отношении лица возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса;

2) либо лицо задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса;

3) либо к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;

4) либо лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса.

До момента возбуждения уголовного дела Вы являетесь очевидцем "преступления" (если оно есть).

В случае если Вас введут в статус подозреваемого по какому-либо основанию и подозрения не подтвердятся, то Вы будите иметь право на реабилитацию.

А справку 2 ндфл дознаватель может запросить и в налоговой, что для него будет быстрее, а у Вас на работе никто ничего не узнает.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Какие действия предпринять, если микрокредитная организация требует справку 2 НДФЛ для проверки наличия мошеннических действий

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Юридические услуги в Ухта

Похожие вопросы