Какие действия предпринять, если микрокредитная организация требует справку 2 НДФЛ для проверки наличия мошеннических действий

Question

Как быть в данной ситуации: уже четвертый раз подает микрокредитная организация заявление в полицию на открытие уголовного дела, но 3 раза было полицией отказано, затем через 2 месяца, подала микрокредитная организация жалобу в прокуратуру, снова на открытие уголовного дела, была жалоба отправлена сотруднику полиции, были с меня показания, затем сотрудник полиции (дознаватель), требует справку 2 НДФЛ, для себя, чтобы убедиться, что я работаю в данной организации, сотрудник полиции хочет запросить справку 2 НДФЛ сам, отправить запрос по факсу или позвонив по телефону на предприятие, указав причину запроса (в связи с тем, что подозревается в мошеннических действиях по ООО МФК "Смартмани. Ру", законно ли это не приняв вердикт о мошеничестве, запрашивать справку 2 НДФЛ у предприятия, указав данную причину запроса?!

Борисенко Евгения Александровна · Accepted Answer

Доброго времени суток! Тамара Николаевна данные сведения дознаватель не может указывать в запросе, поскольку у Вас нет статуса подозреваемого. Статус подозреваемого лицо приобретает только в случаях, предусмотренных ст. 46 УПК РФ, а именно когда: 1) либо в отношении лица возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса; 2) либо лицо задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса; 3) либо к лицу применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса; 4) либо лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодекса. До момента возбуждения уголовного дела Вы являетесь очевидцем "преступления" (если оно есть). В случае если Вас введут в статус подозреваемого по какому-либо основанию и подозрения не подтвердятся, то Вы будите иметь право на реабилитацию. А справку 2 ндфл дознаватель может запросить и в налоговой, что для него будет быстрее, а у Вас на работе никто ничего не узнает.

Какие действия предпринять, если микрокредитная организация требует справку 2 НДФЛ для проверки наличия мошеннических действий

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации (08.03.2026)

Юридические услуги в Ухта

Похожие вопросы

Подача жалобы в Министерство внутренних дел на отдел полиции в связи с недобросовестным выполнением служебных обязанностей.

Вопрос 2. Имеют ли право вышестоящие организации отправлять жалобу тому на кого жалуешься?

Жалоба в прокуратуру по отсутствию ответов от Сбербанка и сотовой компании в рамках расследования мошенничества

В зимний период энергоснабжающая организация производила незаконное отключение тепла и света на предприятии.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела после группового избиения - что делать дальше?

Оформление кредита третьими лицами - отказ полиции в возбуждении уголовного дела и дальнейшие действия

Отказ полиции в возбуждении дела о мошенничестве сотрудником полиции - прокуратура требует повторной проверки

Отмена отказа прокуратурой - подавать ли заявление в полицию повторно по факту мошенничества?

Каковы возможные действия прокуратуры при отказе полиции предоставить материалы проверки по заявлению о преступлении?

Как правильно действовать, если жалоба в прокуратуру была переадресована в другую инстанцию?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59