Немедленное возложение административной ответственности на ОАО «Дормаш» за нарушение валютных обязательств
Вопрос №14897525
из г. Орёл
опубликован 27.11.2018, 12:14
опубликован 27.11.2018, 12:14
Дайте правовую оценку ситуации и определите состав правонарушения.
Клиентом АО банка «АВАНГАРД» является АО «Дормаш». АО банк «АВАНГАРД» открыл счет АО «Дормаш» для осуществления валютной операции. Между клиентом банка» АО «Дормаш» (поставщик) и LTD «Partner» (покупатель) заключен договор на поставку партии дорожной техники в Иран на сумму 5000000 долларов сроком до 21. 12 ОАО банк «АВАНГАРД» как уполномоченный банк оформил паспорт сделки с целью осуществления валютного контроля за данной операцией.
Денежные средства за переданный нерезиденту товар должны поступили на счет ОАО «Дормаш» 25.12. В соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» банк как агент валютного контроля проинформировал территориальный орган федеральной службы финансового и бюджетного надзора о нарушении ст.15.25 КоАП РФ.
Постановлением Территориального управления федеральной службы финансового и бюджетного надзора ОАО «Дормаш» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченные банки иностранной валюты.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 259
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 722
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
331
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 906
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 022
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 892
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
700
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 373
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Усубов Ю. К.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
5
1 440
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.7
2 041
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Отказ уполномоченного банка в проведении операции по купле-продаже иностранной валюты - правомерность действий
Как подать в суд при неотданном долге в долларах США и возможные последствия нарушения валютного законодательства в России?
ОАО «Лазурь» обжалует административный штраф за нарушение сроков зачисления валютной выручки в арбитражном суде
Законный способ оплаты покупаемой недвижимости для иностранного гражданина-нерезидента - безналичный расчет через банк в России
Возможность физическому лицу-резиденту РФ внести наличные деньги на свой счет в иностранном банке - ограничения и законность.
В тоже время законом не установлен механизм получения разрешения на продажу наличной валюты минуя уполномоченные банки.
Назначение административного наказания ООО «Теплая компания» за нарушение сроков получения валютной выручки
Можно ли купить иностранную валюту в обменном пункте за наличный расчет для выдачи работнику, направляемому в загранкомандировку?"
Привлекается ли налогоплательщик к ответственности за нарушения срока предоставления информации об открытии счетов?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут