Результаты проверки Росфинмониторига - анализ бухгалтерской документации ООО и возможность мошеннической деятельности
Вопрос №15060093
из г. Пенза
опубликован 03.01.2019, 15:00
опубликован 03.01.2019, 15:00
Проверка Росфинмониторига при этой проверки смотрится бухгалтерская документация ооо? И как можно вести мошенническую деятельность целый год после такой проверки? Или это проверка так себе?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 928
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 696
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимо продлить срок проведения служебной проверки из-за выявленных недочетов и отсутствия сотрудника в отпуске
Министерство имущественных отношений рассматривает жалобу на нарушения в сельском доме культуры
Важность предъявления распоряжения при проверке прокуратурой - необходимость и обеспечение прозрачности
ГЖИ выявила нарушения размещения информации на сайте реформы жкх после проведения проверки без предварительного уведомления ООО
Какой документ может истребовать руководитель организации после проверки нарушений законодательства?
Проблемы с проверкой организации из-за смены юридического адреса
Проверка столовой комплекса Центральный по нарушению авторских и смежных прав проведена без участия администрации и сотрудников
Законность проведения проверки лицензионной деятельности на взрывопожароопасном производственном объекте
Право на применение дисциплинарной ответственности к работнику при проверке изучения деятельности органов местного
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут