Продажа драгметаллов и инвестиционных монет частным лицам - правовые аспекты и порядок действий

Григорий, у меня отличная зрительная память. Даже ответив на 5 с лишним тысяч вопросов, я назову все вопросы, Вами заданные.

География их расширяется, из чего я делаю вывод, что Вы - обычный юрист, которому не хватает своих знаний. Вот он и задаёт вопросы на юридическом сайте. Но, это я считаю паразитированием, а посему сейчас не стану отвечать на Ваш вопрос...

Предлагаю изучить тему самостоятельно.

1.3. Перечень основных законодательных и иных

нормативных актов, регламентирующих проведение

кредитными организациями операций

с драгоценными металлами

1.3.1. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и

валютном контроле" от 09.10.92 N 3615-1.

1.3.2. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"

от 02.12.90 N 395-1 (в редакции Федерального закона от 03.02.96 N

17-ФЗ).

1.3.3. Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных

камнях" от 26.03.98 N 41-ФЗ.

1.3.4. Указ Президента Российской Федерации "О некоторых мерах

по либерализации экспорта из Российской Федерации аффинированного

золота и серебра" от 23.07.97 N 767.

1.3.5. Постановление Правительства Российской Федерации "Об

утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами

на территории Российской Федерации" от 30.06.94 N 756 (в редакции

Постановления Правительства РФ от 01.12.98 N 1419).

1.3.6. Постановление Правительства Российской Федерации "О

дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и

драгоценных камней в Российской Федерации" от 25.11.95 N 1157.

1.3.7. Постановление Правительства Российской Федерации "Об

утверждении Правил совершения банками сделок купли - продажи

мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами" от

30.06.97 N 772.

1.3.8. Постановление Правительства Российской Федерации "О

внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на

драгоценные металлы" от 30.06.97 N 773.

1.3.9. Постановление Правительства Российской Федерации "Об

экспорте из Российской Федерации аффинированного золота и серебра,

осуществляемом кредитными организациями" от 18.02.98 N 207 (в

редакции Постановления Правительства от 08.05.98 N 432).

1.3.10 Постановление Правительства Российской Федерации "Об

утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем,

содержащим драгоценные металлы, до аффинажа" от 01.12.98 N 1419.

1.3.11. Приказ Роскомдрагмета "О порядке регистрации договоров

купли - продажи слитков золота и серебра" от 18.01.95 N 20.

1.3.12. Приказ Государственного таможенного комитета Российской

Федерации "О таможенном оформлении аффинированного золота и

серебра" от 27.05.98 N 348.

1.3.13. Инструкция Центрального банка Российской Федерации и

Государственного таможенного комитета Российской Федерации "О

порядке осуществления валютного контроля за поступлением в

Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" от

12.10.93 N 19 и N 01-20/10283 (с изменениями и дополнениями от

13.07.98 N 286-У и N 01-23/14616 соответственно и от 22.01.99 N

488-У).

1.3.14. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов

уполномоченными представителями Центрального банка Российской

Федерации (Банка России)" от 19.02.96 N 34.

1.3.15. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных

камней и исчисления их стоимости в учреждениях банков" от 14.05.96

N 40 (с изменениями и дополнениями от 02.10.98 N 371-У).

1.3.16. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными

металлами в кредитных организациях" от 06.12.96 N 52 (с

изменениями и дополнениями от 21.03.97 N 02-97, от 17.07.97 N

02-308, от 03.11.97 N 12-У, от 09.04.98 N 209-У).

1.3.17. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения

пруденциальных норм деятельности" от 31.03.97 N 59 (с изменениями

и дополнениями от 14.11.97 N 20-У, от 15.01.98 N 138-У, от

13.04.98 N 213-У, от 02.06.98 N 249-У, от 30.11.98 N 429-У).

1.3.18. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке формирования и использования резерва на возможные потери

по ссудам" от 30.06.97 N 62а (с изменениями и дополнениями от

12.05.98 N 226-У, от 24.07.98 N 299-У, от 28.12.98 N 461-У, от

05.03.99 N 507-У).

1.3.19. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке регулирования деятельности банков" от 01.10.97 N 1 (с

учетом изменений и дополнений от 31.12.97 N 123-У, от 29.01.98 N

153-У, от 18.08.98 N 317-У, от 30.09.98 N 368-У, от 30.10.98 N

392-У, от 21.12.98 N 447-У, от 01.02.99 N 493-У).

1.3.20. Инструкция Центрального банка Российской Федерации "О

порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской

деятельности" от 23.07.98 N 75-И.

1.3.21. "Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных

организациях, расположенных на территории Российской Федерации",

утвержденные Банком России 18.06.97 N 61 (с изменениями и

дополнениями от 11.12.97 N 62-У, от 30.12.97 N 119-У, от 30.03.98

N 196-У, от 01.06.98 N 245-У, от 09.06.98 N 257-У, от 15.07.98 N

291-У, от 25.09.98 N 360-У, от 10.11.98 N 405-У, от 30.11.98 N

428-У, от 10.12.98 N 439-У, от 25.12.98 N 452-У, от 23.03.99 N

521-У).

1.3.22. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

временном порядке использования кредитными организациями

балансовых счетов 47414 и 47415" от 08.05.98 N 224-У.

1.3.23. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

валютных операциях резидентов" от 19.08.98 N 320-У.

1.3.24. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

приостановлении резидентами выплат в пользу нерезидентов по

срочным валютным контрактам" от 04.09.98 N 344-У.

1.3.25. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

порядке совершения Банком России сделок купли - продажи

драгоценных металлов с кредитными организациями на территории

Российской Федерации" от 07.10.98 N 376-У.

1.3.26. Указание Центрального банка Российской Федерации "Об

особенностях учета памятных монет старых образцов в кредитных

организациях в 1999 г." от 09.10.98 N 378-У.

1.3.27. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

порядке урегулирования исполнения обязательств кредитных

организаций - резидентов Российской Федерации по срочным валютным

контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской

Федерации" от 12.10.98 N 380-У.

1.3.28. Указание Центрального банка Российской Федерации "О

порядке совершения Банком России операций по покупке золота на

условиях предварительного авансирования" от 11.03.99 N 510-У.

1.3.29. Положение Центрального банка Российской Федерации "О

совершении кредитными организациями операций с драгоценными

металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения

банковских операций с драгоценными металлами" от 01.11.96 N 50 (с

изменениями от 09.04.98 N 209-У).

1.3.30. Положение Центрального банка Российской Федерации "О

порядке ведения бухгалтерского учета сделок покупки - продажи

иностранной валюты, драгметаллов и ценных бумаг в кредитных

организациях" от 21.03.97 N 55 (с изменениями и дополнениями от

02.06.97 N 02-255, от 17.07.97 N 02-308 и от 30.03.98 N 199-У).

1.3.31. Положение Центрального банка Российской Федерации "О

порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на

территории Российской Федерации" от 25.03.97 N 56 (с изменениями и

дополнениями от 30.12.97 N 121-У).

1.3.32. Положение Центрального банка Российской Федерации "Об

организации внутреннего контроля в банках" от 28.08.97 N 509 (с

изменениями и дополнениями от 30.11.98 N 427-У и от 01.02.99 N

493-У).

1.3.33. Положение Центрального банка Российской Федерации и

Государственною таможенного комитета Российской Федерации "Об

особенностях таможенно - банковского контроля за экспортом

кредитными организациями аффинированного золота и серебра" от

05.05.98 N 28-П и N 01-23/9094 (соответственно).

1.3.34. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

порядке осуществления валютного контроля за поступлением в

Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" от

15.10.93 N 61.

1.3.35. Письмо Центрального банка Российской Федерации и

Государственного таможенного комитета Российской Федерации "О

некоторых вопросах организации валютного контроля и применения

Инструкции "О порядке осуществления валютного контроля за

поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта

товаров" от 21.01.94 N 73 и N 01-20/746 (соответственно).

1.3.36. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

совершении банками сделок с драгоценными металлами на территории

Российской Федерации" от 04.10.96 N 125-96.

1.3.37. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

порядке выдачи лицензий на осуществление операций с драгоценными

металлами" от 03.12.96 N 367.

1.3.38. Письмо Центрального банка Российской Федерации "Об

операциях кредитных организаций с памятными и юбилейными медалями"

от 23.12.96 N 012-26/3839.

1.3.39. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

порядке регулирования открытых валютных позиций по операциям с

драгоценными металлами банками Российской Федерации" от 14.03.97 N

424 (с изменениями и дополнениями от 13.04.98 N 213-У).

1.3.40. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

некоторых особенностях проведения залоговых операций с

драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, а также

ювелирными изделиями" от 01.08.97 N 03-26-2-2/1780.

1.3.41. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

совершении кредитными организациями операций купли - продажи монет

из драгоценных металлов" от 29.09.97 N 524 (с изменениями и

дополнениями от 09.04.98 N 209-У).

1.3.42. Письмо Центрального банка Российской Федерации "О

требованиях Банка России к хранилищу ценностей кредитной

организации при открытии и ведении ею счетов ответственного

хранения в драгоценных металлах" от 05.12.97 N 34-Т.

1.3.43. Письмо Центрального банка России "О порядке определения

открытой позиции по операциям с драгоценными металлами" от

25.12.97 N 61-Т.

1.3.44. "Временный порядок проведения Банком России операций по

купле - продаже драгоценных металлов на внутреннем рынке

Российской Федерации" от 30.12.96 N 390 (с изменениями и

дополнениями от 27.01.98 N 147-У и от 07.10.98 N 376-У).

1.3.45. "Временный порядок установления котировок покупки и

продажи Банком России аффинированного золота, серебра и платины в

слитках на территории Российской Федерации" от 15.07.97 N 68-97 (с

изменениями и дополнениями от 22.12.97 N 89-У).

Всего доброго.