Банк заблокировал счет из-за непредоставления документов - возможен перевод денежных средств на новый счет?

В отношении нашего ООО имеется судебное решение о взыскании денежных средств в пользу автора за результаты интеллектуальной деятельности (разработка компьютерной программы). Автор обратился с судебным решением в банк в котором открыт расчетный счет нашего ООО с намерением взыскать денежные средства. Однако, на движение денежных средств по расчетному счету ООО, налоговыми органами наложено ограничение в связи с не предоставлением отчетности в установленные сроки. Может ли автор компьютерной программы взыскать денежные средства с нашего расчетного счета в сложившейся ситуации?

Здравствуйте! Осуществляли денежный перевод со счета росс. Банка на счет банка в Лондоне. Перевод не прошел, денежные средства вернулись на счет не в полном объеме. Банк рассматривает заявление о возврате денежных средств и выясняет причину отмены перевода уже месяц, тянет время!

Я ИП, банк запросил у меня документы после 2 месяцев работы, документы с контрагентами предоставили, и банк принял решение о закрытии счета, и написал чтобы предоставили реквизиты для отправки остатков денежных средств. Мы предоставили накопительный счёт другого банка. А наш банк ответил что не может перевести денежные средства на счёт физического лица, так как был запрос документов от банка. Правомерны ли действия банка по отношению к ИП?

Сторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты. Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте? - если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты? - если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?

У меня вопрос: как можно вернуть денежные средства со счета организации, если банк лишен лицензии (у нас был счет в банке на ООО открыт и там был остаток средств на счете)?

Банк заблокировал счёт без уведомлений и тд.Бегал прыгал и в итоге узнал что заблокировали по 115 фз.перед закрытием счета сказали что, объяснить что за операции либо они входящий перевод отправят обратно. (тоже не понял этого момента) думаю ладно, предоставил все документы и ждал. Вообщем настал момент когда нужно было закрыть счёт и перевести остаток на другой счёт.Мне открыли доступ к личному кабинету и я увидел списание денег якобы по какой-то притензии. Сначала сотрудники ничего не объяснили и ничего сами не знали. Я отправил досудебный претензию о пояснения и узнать в чем дело., на что мне банк ответил вот это: Списание средств с вашего счета было произведено в соответствии с п. 3.15. Общих Условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»: "Клиент выражает свое согласие на то, что банк имеет право без получения дополнительного согласия клиента списывать с любого счета клиента суммы (осуществлять перевод денежных средств): ... - денежных средств, поступивших на Счет, в том числе в результате совершения операций с помощью Карт, Системы или систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Банком получено заявление от плательщика, со счета которого в Банке поступили данные денежные средства, или заявление от банка плательщика, со счета плательщика в котором поступили данные денежные средства, о том, что плательщик не совершал операции перевода денежных средств на Счет Клиента. Указанные денежные средства используются для возврата средств плательщику или Банку, если Банк осуществил возврат средств плательщику за счет собственных средств. Для реализации вышеуказанного права Банк имеет право предварительно блокировать соответствующую сумму на Счете Клиента". У банка нет оснований для возврата вам данных средств.

У нас возникла проблема в том, что Mistertango банк 26 марта 2019 года не поставив в известность нас компанию INTERARMCO LP заблокировал доступ к юридическому счету компании с большой суммой денежных средств остатка на счете. По всем вопросам отвечают что ведется расследование, хотя никаких подтверждающих документов и запросов не оказывают. Конкретных сроков о разблокировании счета не дают. Возможности перевода остатка средств также не согласовывают. Главные вопрос: Как выяснить состояние нашего счета в Mistertango банке и вывести наши средства на наш другой счет в другом банке? Какой максимальный срок содержания наших средств в банке?

У нас возникла проблема в том, что Mistertango банк 26 марта 2019 года не поставив в известность нас компанию INTERARMCO LP заблокировал доступ к юридическому счету компании с большой суммой денежных средств остатка на счете. По всем вопросам отвечают что ведется расследование, хотя никаких подтверждающих документов и запросов не оказывают. Конкретных сроков о разблокировании счета не дают. Возможности перевода остатка средств также не согласовывают. Главные вопрос: Как выяснить состояние нашего счета в Mistertango банке и вывести наши средства на наш другой счет в другом банке? Какой максимальный срок содержания наших средств в банке?

05.22 у нас был закрыт счет без объяснения причины и уведомления о закрытия счета. Денежные средства исчезли с расчётного счета. Нами было оставлено обращение 120610633 на что мы получили ответ что Договор комплексного обслуживания от 31.01.2022 прекращен, расчетные счета закрыты 04.05.2022 на основании Уведомления Банка от 11.04.2022, направленного в Ваш адрес по системе ДБО (уведомление банка мы не получали), а также по адресу регистрации Общества. Возврат денежных средств будет осуществлен после предоставления заявления ООО с указанием необходимых для перечисления средств реквизитов. 05.05.2022 года было отправлено заявление о переводе денежных средств на другой расчетный счет, но денежные средства до сих пор не получены. Обращались за помощью в центр компланс от них ответа нет. В клиент банке был запрос от финмониторинга от 28.04.22 г. о предоставление документов до 04.05.22 крайний срок, на запрос банка мы ответили и предоставили все документы. С 13.05.2022 года мы не можем больше заходить в клиент банк для обращения и наблюдения о ходе наших обращений в 13.25 банк заблокировал нам вход. На сайте совком идея создано обращение по поводу закрытие расчетного счета и перевода остатка денежных средств на основание обращения 120610633 от 04.05.22 но банк не дает нам точного ответа, а пишет нам Ваше обращение № 120610633 находится в работе. По факту рассмотрения уведомим Вас дополнительно.

Судебный пристав – исполнитель направил коммерческому банку «Северная заря» инкассовое поручение с приложением исполнительного листа о взыскании с ЗАО «Даймонд» в пользу ООО «Веста» денежных средств в счет возмещения убытков. Спустя две недели взыскатель поинтересовался в банке, почему не происходит списание денежных средств. Ему сообщили, что поступление документов о взыскании денежных средств зарегистрировано, одна по вине операцеониста банка документы были утрачены, в связи с чем предложили предоставить дубликат исполнительного листа. В указанный период должник перечислил свои денежные средства на счет другой организации во исполнение обязательств по договору купли – продажи, в связи с чем исполнение исполнительного документа путем обращения взыскания на его денежные средства стало невозможным. Каким образом могут быть защищены интересы взыскателя? Банк отказался от исполнения инкассового поручения из-за не указания в нем номера расчетного счета плательщика (должника). При этом в банке у должника имеется 5 счетов (1 расчетный, 1 валютный, 2 депозитных и 1 ссудный). Как разрешить такую ситуацию?