Проблемы с выплатой денег по договору займа - как вернуть вложенные средства и можно ли привлечь организатора к ответственности по статье 159 УК РФ?

Через полгода основная компания продает 100% акций дочерней компании физическому лицу.

Имеется основная компания и ее дочернее предприятие, обе в форме ЗАО. Основная компания офрмляет договор займа дочернему предприятию, перечисляет деньги, которые поступают в кассу дочерней компании. Через полгода основная компания продает 100% акций дочерней компании физическому лицу. Периодически компании оформляют акты сверки, где этот займ не фигурирует. Через 2,5 года основная компания предъявляет иск бывшей дочерней компании на всю сумму долга + проценты. Надо ли выплачивать долг?

Читать ответы (2)

Невыплата займа и фальсификация подписи - Как защитить интересы в данной ситуации и срок подачи заявления в суд

Я физ лицо, заключила с ООО Альтаир в лице директора Иванова, договор займа от 7 апреля 2011 года, по которому заемщик (ООО) обязуется выплачивать мне (физ лицо) 2% ежемесячно, и возвратить сумму займа не позднее 7 апреля 2012 года. По факту ООО не платит % и похоже не собирается возвращать заем, т.к. в договоре вместо подписи директора стоит подпись бухгалтера ООО Альтаир. И еще мне кажется, что он просто тянет время, чтоб истек срок давности договора. Что мне делать в данной ситуации? В течении какого времени я могу подать заявление в суд, если по сути, заемщик должен был вернуть деньги 2 года назад?

Читать ответы (2)

Возможность возврата денег при вложении в инвестиционную компанию под страховым обеспечением - обзор ситуации

Вложила деньги в инвестиционную компанию по договору займа, договор страховался в страховой компании омега, тел страховой и финансовой компании не отвечает, подскажите, есть ли вероятность вернуть деньги?

Читать ответы (1)

Как вернуть вложенные деньги на покупку квартиры после несоблюдения условий договора соинвестирования?

Вложили в новостройку деньги на покупку квартиры.., заключив договор в офисе строительной организации, они являются сонивесторами, вложили на стадии даже не фундамента а забивали сваи.., теперь прошло почти три месяца и изменений ни каких нет, а говорили как заложат фундамент будет регистрация в ГРП на оформлении договора долевого участия. Озвучивали месяц сентябрь, но на сегодня нет ни каких изменений. Подскажите как поступить в такой ситуации-можно ли вернуть деньги расторгнув договор соинвестирования и каким образом чтоб это было юридически правильно оформлено, был разговор с соинвестором-обещал вернуть сумму, а теперь просто не отвечает на звонки. Что делать, подскажите.. ( ( (спасибо.

Читать ответы (3)

Как вернуть деньги за неоказанную услугу по восстановлению транспортного средства?

Физ. лицо перевело деньги другому физ. лицу заранее за оказание услуги по восстановлению транспортного средства после аварии. Сумма больше 120 тыс. руб. Перевод был через Сбербанк онлайн. Договора на оказание услуг не было. Актов тоже. Кроме перевода по Сбербанку нет документов, подтверждающих факт передачи денег и вообще всех договоренностей. Есть переписки в Ватсапп о стоимости, сроках работы и тд. Теперь, то физ. лицо, которое должно было оказать услугу, тянет время, не оказывает её на протяжении уже долгого времени. Что делать в такой ситуации? Как заставить оказать услугу или вернуть деньги? Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо!

Читать ответы (2)

Компания сталкается с судебным иском из-за поддельного договора поставки мебели - как защититься?

На нашу компанию хотят подать в суд за невыполнение договора поставки мебели. Данный договор мы не заключали на договоре стоит поддельная печать и подпись какого не понятного товарища. Деньги по этому договору так же переведены в банк где у нашей компании нет расчетного счета. ИНН и расчетный счет указанный в заявлении о переводе денежных средств принадлежит другому юр. лицу. Мы написали Покупателю письмо в котором объяснили, что мы не причем и обращайтесь в полицию по факту мошенничества, но они все равно говорят что договор заключен с нами т.к. в договоре указанны наши данные и стоит наша печать а номер счета и ИНН они не обязаны знать. Что нам делать?

Читать ответы (3)

Возможно ли удержание суммы претензии у субподрядной компании согласно действующему договору?

У меня такой вопрос: в 2012 году был заключен субподрядный договор, который был закрыт актами прима-передачи. В настоящее время заказчик предъявил претензию генеральному подрядчику на определенную сумму, вследствие частичного неисполнения обязательств субподрядной компанией. Можем ли мы (наша компания - генеральный подрядчик) удержать сумму претензии у субподрядной компании в рамках уже действующего договора, где сторонами являются те же лица? Поскольку субподрядная компания говорит, что сейчас у них нет данной суммы, что бы заплатить в рамках исполненного договора.

Читать ответы (2)

Мошенничество в телеграмм-канале - как вернуть деньги за обучение арбитражу криптовалют и привлечь виновника к ответственности

Телефонная консультация. Купил обучение в телеграмм-канале. "Обучение арбитражу криптовалют" за 700 USD. Обучение было в телеграмм-чате. По факту обучение не было завершено. Сроки были нарушены, ну и заявленная программа не соответствовала. Человек кормил обещаниями месяц. По итогу запросил возврат денег. Человек их не возвращает. Обучалась группа в количестве 20 человек, которые заплатили такую же сумму. Многие хотят возврат денег. Из чата обучения меня удалили. У меня есть все скрины переписок оплаты, скрины переписок чата обучения. Есть связь со всеми участниками группы. Есть от двух скрины оплаты и общения с продавцом. Есть ФИО продавца и чек Сбербанка другого участника об оплате. Есть адрес его телеграмм-канала где он дальше предлагает услуги по этому же обучению. И его ютуб канал. Могу я вернуть свои деньги? Могу я привлечь этого человека к уголовной ответственности?

Читать ответы (3)

Пропущенный платеж по долгосрочному договору страхования - правомочность действий страховой компании и дальнейшие действия

В 2009 году со страховой компанией был заключен договор долгосрочного страхования по дожитию. Компания в течении семи лет присылала извещения по поводу очередного платежа. В 2016 году от компании извещения не пришло, платеж был пропущен и ни какой информации о том, что договор расторгнут тоже не поступило. Ранее, при заключении договора, страховой агент говорил, что в случае пропуска платежа он автоматически осуществляется за счет наработанных средств т.к. договор долгосрочный с индексацией платежа). Договор состоял из основной и дополнительной программ, но после расторжения в одностороннем порядке компанией договора страхования, мне не было предложено возврата средств и в течении года все средства находились в страховой компании. При обнаружении мной (в очередную годовщину платежа) компания мне объявила о возможности восстановления договора за дополнительные деньги, но при этом дополнительная программа страхования не восстанавливается. Правомочны ли действия страховой компании, и что можно и нужно сделать с данной ситуации.

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59