Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то объяснить банку?
Вопрос №16302876
из г. Калининград
опубликован 12.09.2019, 14:36
опубликован 12.09.2019, 14:36
Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то обьяснить банку?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока.
12.09.2019, 14:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 985
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
68
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 027
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
49
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 931
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 601
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 645
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 566
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить налоговый вычет при покупке дома и продаже дачи? Из каких документов нужно предоставить налоговой?
Я плачу по кредиту банку 14 тысяч рублей. Если я буду платить банку 3 тысячи рублей. Как банк поступит.
Возможно ли списание долга с карты другого банка для выплаты со страховой компании?
Проблемы с овердрафтом - почему банк продолжает требовать деньги после погашения кредита?
Оплачен кредит, но банк отказывается вернуть страховку - законно ли это?
Проблема с платежом - деньги перечислены не в тот банк. Как решить ситуацию?
Забрать недвижимость
Как вернуть деньги срочного вклада в банке БТА-Казань при проблемах с ликвидностью - алгоритм действий и ссылки на законы
Обратиться за возвратом денежных средств после обанкротившегося банка - к кому писать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут