Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то объяснить банку?
Вопрос №16302876
из г. Калининград
опубликован 12.09.2019, 14:36
опубликован 12.09.2019, 14:36
Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то обьяснить банку?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока.
12.09.2019, 14:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 946
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 692
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
152
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 518
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить налоговый вычет при покупке дома и продаже дачи? Из каких документов нужно предоставить налоговой?
Я плачу по кредиту банку 14 тысяч рублей. Если я буду платить банку 3 тысячи рублей. Как банк поступит.
Возможно ли списание долга с карты другого банка для выплаты со страховой компании?
Проблемы с овердрафтом - почему банк продолжает требовать деньги после погашения кредита?
Оплачен кредит, но банк отказывается вернуть страховку - законно ли это?
Проблема с платежом - деньги перечислены не в тот банк. Как решить ситуацию?
Забрать недвижимость
Как вернуть деньги срочного вклада в банке БТА-Казань при проблемах с ликвидностью - алгоритм действий и ссылки на законы
Обратиться за возвратом денежных средств после обанкротившегося банка - к кому писать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут