Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то объяснить банку?
Вопрос №16302876
из г. Калининград
опубликован 12.09.2019, 14:36
опубликован 12.09.2019, 14:36
Хотелось бы узнать, допустим я кладу 1 миллион 400 тысяч рублей в банк разом, нужно-ли эти деньги как то обьяснить банку?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет право банкам запрашивать информацию об источнике дохода, при этом банк может запросить не при открытии вклада, а при окончании его срока.
12.09.2019, 14:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
889
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 053
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
677
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 913
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
132
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
392
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 595
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
304
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
708
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 204
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 483
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 190
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить налоговый вычет при покупке дома и продаже дачи? Из каких документов нужно предоставить налоговой?
Я плачу по кредиту банку 14 тысяч рублей. Если я буду платить банку 3 тысячи рублей. Как банк поступит.
Возможно ли списание долга с карты другого банка для выплаты со страховой компании?
Проблемы с овердрафтом - почему банк продолжает требовать деньги после погашения кредита?
Оплачен кредит, но банк отказывается вернуть страховку - законно ли это?
Проблема с платежом - деньги перечислены не в тот банк. Как решить ситуацию?
Забрать недвижимость
Как вернуть деньги срочного вклада в банке БТА-Казань при проблемах с ликвидностью - алгоритм действий и ссылки на законы
Обратиться за возвратом денежных средств после обанкротившегося банка - к кому писать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут