Предложение стать бенефициаром - риски и дополнительные расходы
Вопрос №16416287
из г. Москва
опубликован 11.10.2019, 13:05
опубликован 11.10.2019, 13:05
Поступило предложение стать бенефициаром. Гражданина сша частное лицр. С переводом его личных средств на мой счет в банке россии. И мой вопрос-мои риски при этом в чем заключаются, какие дополнительные расходы лягут на мой карман
8915-0319248
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если вы будете помогать обналичивать деньги или ваш счет станет транзитом, то возникнут вопросы у Росфинмониторинга в соответствие Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ или у Следственного отдела полиции по УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность.
11.10.2019, 13:14
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Добрый день! Могут возникнуть вопросы у Росфинмониторинга, вам нужно будет доказывать легальность переведенных денежных средств, а также вопросы у службы безопасности банка"
11.10.2019, 13:11
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
Похожие вопросы
Как правильно поступить, если меня просят стать бенефициаром личного счета в США?
Беру кредит в ипотечном банке. Банк обязывает меня оплатить банку-посреднику расходы связанные с переводом денег на мой счет.
Банк отправителя требует оплату за поиск пропавших средств после перевода - законно ли это?
Как оформить перевод собственных средств ИП при перечислении на свой личный счет в другой банк?
Bанк предлагает вывести деньги через аккредитив - настоящее или мошенничество?
Перевод личных средств из Германии в Россию - возможна ли двойная налогообложение?
Сейчас, гражданин США, требует возврата этой суммы, угрожая обращением в суд. Может ли он, в судебном порядке, вернуть эту сумму?
Проблемы при закрытии счета в банке - ограничение доступа к средствам и отказ в осуществлении платежного поручения
Предложение стать бенефициаром в фонде наследования - настоящая возможность или интернет-мошенничество?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут