Как доказать, что человек не работал у меня, а занял деньги на обучение ребенка?

У меня такая ситуация. Один мне мало знакомый человек по работе, однажды попросил мне обналичить ему его деньги. (2000₽). Он у меня попросил карту, чтоб он мог перевести ко мне по смс банку, так как у него была утеряна его карта, как он говорил мне. я дал ему карту и он перевел 2000₽. говорил мне, что деньги его. Мы эти деньги сняли и я передал их ему. Потом выяснилось, от других людей, якобы переводивший деньги ко мне человек, без спроса взял телефон у другого человека и перевел ко мне. Теперь якобы пострадавший говорит что хочет написать заявление. Хотелось бы узнать, чего остерегаться и что лучше сделать? Потому что он переводил на мою карту!

На дебитовой карте сбербанка был 0,человек перевёл на эту карту деньги, но они так и не поступили! Оказалось, что карта была арестована. Можно ли этому человеку вернуть его деньги?

У моего папы не было карты Сбербанка для перевода мне денег. Я попросила знакомого у которого есть карта перевести мне деньги, которые ему даст мой отец. Он их перевел, а теперь меня шантажирует, что мол подам в суд, отдавайте долг который перевел на карту. Как поступить? Ведь я у него не занимала, а просто перевели через его карту папины средства.

Здр перевел деньги человеку 60 тыс на карту сбербанка, обещали вернуть с процентами через 3 месяца, карта точно человека которому перевел, имя фамилия номер карты чеки о переводе все есть, подскажите как поступить? Человек отказывается возвращать деньги - это девушка.

Такая ситуация: давал человеку деньги в долг, он вернул их переводом на карту с карты другого человека. И теперь тот человек утверждает, что дал мне их в долг и грозит взыскать через суд. Как себя защитить? И может ли его требование устоять в суде?

Мне в 2014 году на карту перечислили деньги. В течении трех месяцев. Это был возврат долга. Сейчас человек подал в суд. Ссылаясь на то что занял мне эти деньги. Договоров нет. Как мне доказать что это я ему занимал а не он мне?

Я давала деньги в долг большую сумму, перевела на карту человеку, а он теперь отказывается отдавать, но у меня сохранились чеки и номер карты человека этого, как теперь вернуть деньги, какое заявление лучше писать на ошибочный счет или просто на этого человека написать заявление?

Мы работаем по расширение. Вл. У меня нет карты сбербанка. Мне знакомый перевёл на карту 18 т. р.Но карта не моя, а человека вместе с кем работаем. Этот человек просто взял и исчез вместе с картой, а на его карте мои деньги. Телефон у него выкл. Подскажите что мне делать и куда обратиться, в полицию? Писать заявление.

Муж был в банке, ему вручили карту кредит момент, он думал, что это его деньки будут на карте, ну не понял человек, когда понял, что это кредит - то был шок, он хочет расторгнуть договор с банком, мы ещё не брали ни копейки с карты, и хотим расторгнуть с банком эту услугу, как грамотно это сделать, что он должен написать, и что ему банк должен выдать, чтобы в дальнейшем не было проблем с банком?

Товарищ оставил свою карту в микрозайме, затем другой человек написал представителю микрозайма от имени хозяина карты что бы с этой карты сняли и перевели деньги на другую карту, представитель микрозайма перевёл данную сумму на карту этому человеку, затем объявился хозяин карты и заявил о пропаже денежных средств. Является ли это мошенничество?