Заголовок - Что грозит за перевод денег за границу и обязательно ли обосновывать их происхождение?
Вопрос №16879669
из г. Новороссийск
опубликован 01.02.2020, 17:00
опубликован 01.02.2020, 17:00
Меня просят выполнить услуги по перечислению денег за границу они переводят мне на карту деньги в России и я должен снимать в Европе эти деньги Сумы не маленькие могут ли меня привлечь в России за эту услугу и я обязан или нет обосновывать происхождения этих денег.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Александр Алексеевич, банк обязан при поступлении на ваш счет суммы эквивалентной 5000 тыс. долларов США уведомить налоговую инспекцию, вы готовы объяснить происхождение денежных средств?
01.02.2020, 17:35
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 37 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Могут накрыть ваш счёт по ФЗ-115 ("отмывание, финансирование терроризма" и прочий бред) и потребовать объяснения целесообразности перечисления денежных средств.
Пока этого не произошло - можете это делать, но учтите, что неприятный сюрприз может прийти внезапно.
01.02.2020, 17:21
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
105
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неполная информация и потеря денег
Как принудить к выполнению услуги или возврату денег - история четырех пострадавших с суммарным долгом в 100000
Я хочу открыть развлекательную услугу-новинку, которой нет в России, но есть в Европе.
Как вернуть деньги после отказа от услуги без договора и расписки
Возможности и ограничения использования кредитной карты для оплаты услуг и перевода денежных средств
Спор о возврате денег за некачественную услугу в мастерской X, возможный ответчик - индивидуальный предприниматель
Оплата услуг консьержа без согласия - действительны ли решения общего собрания?
Как завод, отказавшийся от услуг банка, оказался должен банку за sms-уведомления?
Возможно ли расторгнуть договор с поставщиком услуг, если необходимость в этих услугах отпала?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут