Заголовок - Что грозит за перевод денег за границу и обязательно ли обосновывать их происхождение?
Вопрос №16879669
из г. Новороссийск
опубликован 01.02.2020, 17:00
опубликован 01.02.2020, 17:00
Меня просят выполнить услуги по перечислению денег за границу они переводят мне на карту деньги в России и я должен снимать в Европе эти деньги Сумы не маленькие могут ли меня привлечь в России за эту услугу и я обязан или нет обосновывать происхождения этих денег.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Александр Алексеевич, банк обязан при поступлении на ваш счет суммы эквивалентной 5000 тыс. долларов США уведомить налоговую инспекцию, вы готовы объяснить происхождение денежных средств?
01.02.2020, 17:35
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 37 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Могут накрыть ваш счёт по ФЗ-115 ("отмывание, финансирование терроризма" и прочий бред) и потребовать объяснения целесообразности перечисления денежных средств.
Пока этого не произошло - можете это делать, но учтите, что неприятный сюрприз может прийти внезапно.
01.02.2020, 17:21
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 193
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 786
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
256
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 810
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 042
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 501
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 678
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.9
2 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Курамшин Р. Р.
5
5 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 082
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
821
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Неполная информация и потеря денег
Как принудить к выполнению услуги или возврату денег - история четырех пострадавших с суммарным долгом в 100000
Я хочу открыть развлекательную услугу-новинку, которой нет в России, но есть в Европе.
Как вернуть деньги после отказа от услуги без договора и расписки
Возможности и ограничения использования кредитной карты для оплаты услуг и перевода денежных средств
Спор о возврате денег за некачественную услугу в мастерской X, возможный ответчик - индивидуальный предприниматель
Оплата услуг консьержа без согласия - действительны ли решения общего собрания?
Как завод, отказавшийся от услуг банка, оказался должен банку за sms-уведомления?
Возможно ли расторгнуть договор с поставщиком услуг, если необходимость в этих услугах отпала?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут