Заголовок - Что грозит за перевод денег за границу и обязательно ли обосновывать их происхождение?
Вопрос №16879669
из г. Новороссийск
опубликован 01.02.2020, 17:00
опубликован 01.02.2020, 17:00
Меня просят выполнить услуги по перечислению денег за границу они переводят мне на карту деньги в России и я должен снимать в Европе эти деньги Сумы не маленькие могут ли меня привлечь в России за эту услугу и я обязан или нет обосновывать происхождения этих денег.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Александр Алексеевич, банк обязан при поступлении на ваш счет суммы эквивалентной 5000 тыс. долларов США уведомить налоговую инспекцию, вы готовы объяснить происхождение денежных средств?
01.02.2020, 17:35
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Могут накрыть ваш счёт по ФЗ-115 ("отмывание, финансирование терроризма" и прочий бред) и потребовать объяснения целесообразности перечисления денежных средств.
Пока этого не произошло - можете это делать, но учтите, что неприятный сюрприз может прийти внезапно.
01.02.2020, 17:21
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 666
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 896
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
715
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
3.8
2 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 404
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 102
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Хабаровск
Громов А.С.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неполная информация и потеря денег
Как принудить к выполнению услуги или возврату денег - история четырех пострадавших с суммарным долгом в 100000
Я хочу открыть развлекательную услугу-новинку, которой нет в России, но есть в Европе.
Как вернуть деньги после отказа от услуги без договора и расписки
Возможности и ограничения использования кредитной карты для оплаты услуг и перевода денежных средств
Спор о возврате денег за некачественную услугу в мастерской X, возможный ответчик - индивидуальный предприниматель
Оплата услуг консьержа без согласия - действительны ли решения общего собрания?
Как завод, отказавшийся от услуг банка, оказался должен банку за sms-уведомления?
Возможно ли расторгнуть договор с поставщиком услуг, если необходимость в этих услугах отпала?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут