Несанкционированные фирмы на моё имя - как защититься и закрыть криминальное дело?
опубликован 26.02.2020, 20:27
Кроме полиции, подать заявление о подлоге в ИФНС по месту их открытия.
И жалобу в прокуратуру о наличии признаков преступления, а полиция не работает, хотя состав на лицо.
УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 11 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Здравствуйте.
Обращайтесь в налоговую инспекцию.
Юристы ОнЛайн: 88 из 47 456 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Кемерово
Похожие вопросы
Мошенничество с использованием моих личных данных - как решить проблему с задолженностью по сим-карте от МТС?
Как защитить себя от утечки персональных данных при использовании мобильной связи?
Оформление кредита на мое имя без согласия - возможность предъявить иск о моральном ущербе фирме микрозаймов
Меня незаконно сделали учредителем НКО - опыт борьбы за правовую защиту
Как сделать анонимную жалобу в полицию?
Как бороться со шумом от железного козырька соседа - правовые способы и действия
Проблемы с возвратом кредита в Крыму - Как решить ситуацию с Джи Джи Финанс Груп и передачей долга
Отказ фирмы в переводе после изменения названия - как требовать сокращение и компенсацию в декрете
Утратив доверие - Как вернуть деньги и наказать мошенников после попадания в интернет-ловушку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут