Вопросы по учету в РОСФИНМОНИТОРИНГ для поставщиков водоснабжения и теплоснабжения с агентскими договорами и безналичными платежами.
Вопрос №17126378
из г. Нижний Новгород
опубликован 23.03.2020, 11:32
опубликован 23.03.2020, 11:32
Наша организация является поставщиком услуг водоснабжения и теплоснабжения, Обязаны ли мы вставать на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ если у нас заключены агентские договора с другими поставщиками. Денежные средства принимаются в кассах и терминалов в банках, на почет и поступают к нам на спец. Счет. Мы выставляем счет-фактуру на оплату наших услуг и перечисляем собранную сумму. Мы не принимаем наличку, к нам поступает безнал. Спасибо.
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, не должны. Посмотрите ФЗ №115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма". В ст. 5 ФЗ №115 указано, кто попадает под действие закона.
23.03.2020, 11:46
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Спасибо! Посмотрела 115-фз, а разве мы не являемся в данном случае агентом по приему платежей? Ведь у нас заключены агентские договоры.
23.03.2020, 11:58
Платёжным агентом является оператор по приёму платежей или платёжный субагент. От вашего имени по приему платежей выступает банк.
Кроме указанных организаций к субъектам ФЗ № 115 в соответствии со ст. 7.1 ФЗ № 115 также относятся иные лица, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
23.03.2020, 12:11
Спасибо! Посмотрела 115-фз, а разве мы не являемся в данном случае агентом по приему платежей? Ведь у нас заключены агентские договоры.
23.03.2020, 11:58
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 661
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы законности и местонахождения списанных денежных средств при оплате поставщикам
Вопрос: как правильно оформить оплату труда сотрудника исполняющего данные работы?
Имеет ли право управляющая компания выставлять жителям счета-квитанции на оплату электроэнергии без заключения
Выплачиваются ли денежные средства при банкротстве банка, если на счете ИП происходят расчеты с арендодателями и поставщиками?
Вопросы возврата НДС по не подписанному акту выполненных работ и счету-фактуре с НДС
Ресурсоснабжающая организация заключает агентский договор с ЕРКЦ и устанавливает специальный счет - возможно заведение картотеки?
Как составить претензию банку о возврате ошибочно переведенных денег на наш расчетный счет?
Через наш кабель питается другая организация, у которой нет договора ни с нами ни с поставщиком электроэнергии.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут