Вопросы по учету в РОСФИНМОНИТОРИНГ для поставщиков водоснабжения и теплоснабжения с агентскими договорами и безналичными платежами.

Вопрос №17126378 из г. Нижний Новгород
опубликован 23.03.2020, 11:32

Наша организация является поставщиком услуг водоснабжения и теплоснабжения, Обязаны ли мы вставать на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ если у нас заключены агентские договора с другими поставщиками. Денежные средства принимаются в кассах и терминалов в банках, на почет и поступают к нам на спец. Счет. Мы выставляем счет-фактуру на оплату наших услуг и перечисляем собранную сумму. Мы не принимаем наличку, к нам поступает безнал. Спасибо.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Белова Ирина Валерьевна

Юрист Саров, стаж 11 лет

4.8 22 отзывa

Нет, не должны. Посмотрите ФЗ №115 от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма". В ст. 5 ФЗ №115 указано, кто попадает под действие закона.

23.03.2020, 11:46

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 14 минут

Олеся Витальевна

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо! Посмотрела 115-фз, а разве мы не являемся в данном случае агентом по приему платежей? Ведь у нас заключены агентские договоры.

23.03.2020, 11:58

Спросить юриста

Белова Ирина Валерьевна

Юрист из города Саров, стаж 11 лет

4.8 22 отзывa

Платёжным агентом является оператор по приёму платежей или платёжный субагент. От вашего имени по приему платежей выступает банк.

Кроме указанных организаций к субъектам ФЗ № 115 в соответствии со ст. 7.1 ФЗ № 115 также относятся иные лица, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

23.03.2020, 12:11

Спросить юриста