Проверьте ООО ЕАИ КОНСАЛТ на наличие мошенничества по номеру счета, ИНН и ОГРН

Question

ООО "ЕАИ КОНСАЛТ"
Номер счета: 40702810132060010781
ИНН: 7806562329
ОГРН: 1197847150522 можно проверить на мошейничество компанию.

Вареничева Татьяна Владимировна · Accepted Answer

Здравствуйте, Татьяна! Данная компания совсем недавно появилась на свет, а именно, 02.07.2019 г. Поэтому подумайте, можно ли доверять серьезное дело такой юной компании, которая ещё не зарекомендовала себя. 
Настораживает тот факт, что компания имеет почти минимальный уставной капитал в 11 000 рублей, а ведь именно им она отвечает по долгам перед кредиторами. То если компания обманет Вас на большую сумму, то не сможет с Вами расплатиться по исполнительному листу.

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью"
Статья 14. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале общества
1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей.
Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Настораживает и тот факт, что один из учредителей и гендиректор компании Ени Укуба является также учредителем ещё двух компаний, расположенных в разных городах страны, и занимающихся совершенно разными видами деятельности, а именно, ООО НПП «Импульс» (производство химических веществ, город Уфа) и ООО «Техальянс» (торговля машинами, город Москва), то время как ОРО «ЕАИ Консалт» работает в сфере финансовых услуг.
Также примечательно, что оба учредителя компании получали ИНН не в месте ведения бизнеса, а в Москве и Свердловской области, что в случае возникновения у клиентов проблемных вопросов затрудняет их решение.
Все перечисленное, конечно, со стопроцентной гарантией не свидетельствует о том, что компания является мошеннической, но это необходимо принимать во внимание.

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Здравствуйте, Татьяна! Такое юридическое лицо как ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАИ КОНСАЛТ" (195248, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ, ДОМ 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 08/2, ОГРН: 1197847150522, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2019, ИНН: 7806562329, КПП: 780601001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ени Укуба) существует. Однако о том, мошенники это или нет, Вам вряд ли кто-то скажет из юристов. На сайте https://egrul.nalog.ru данные о них представлены. Можете ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ.

Шишкин Виталий Михайлович · Answer

Здравствуйте.

ООО "ЕАИ КОНСАЛТ" как юридическое лицо существует и не ликвидировано. По крайней мере по данным ЕГРЮЛ.

Что касается того мошенники они или нет (ст.159 УК РФ) - это вопрос сложнее. Нужно детально изучить как предприятие, так и его должностных лиц. Можете обратиться за содействием к знакомым из правоохранительных органов или привлечь частного детектива.

Парфенов Валерий Николаевич · Answer

Уважаемая Татьяна! Задавая подобный вопрос ВЫ явно переоцениваете возможности юристов
Юристы могут только узнать зарегистрировано ли ООО "ЕАИ КОНСАЛТ" в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) в качестве юрлица или не зарегистрировано
Согласно выписке из ЕГРЮЛ это действующая компания
При чем Генеральный директор Ени Укуба с 9 сентября 2020 г.
То есть буквально позавчера в этой компании сменился генеральный директор.
Среднесписочная численность 2 сотрудника (2019) , небольшой уставной капитал 11000 руб и смена генерального директора наталкивают на мысли, что это может быть и мошенническая контора
Ранее генеральным директором был Ивлиев Александр Евгеньевич
Проверить же на мошенничество могут только правоохранительные органы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕАИ КОНСАЛТ"
Действующая организация

ОГРН
1197847150522
от 2 июля 2019 г.
ИНН/КПП
7806562329
780601001
Дата регистрации
02.07.2019
Уставный капитал
11 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
195248, город Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 3 литер а, помещение 08/2
Руководитель
Генеральный директор
Ени Укуба
с 9 сентября 2020 г.
Среднесписочная численность 
2 сотрудника (2019)
Специальный налоговый режим 
УСН (2019) 
Реестр МСП 
Статус: микропредприятие
присвоен 10 августа 2019 г.
Основной вид деятельности
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19)
Все виды деятельности (6)
Налоговый орган
Межрайонная инспекция ФНС России №21 по Санкт-Петербургу
с 2 июля 2019 г.
Коды статистики
ОКПО 40500422
ОКАТО 40278000000
ОКТМО 40350000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014

Проверьте ООО ЕАИ КОНСАЛТ на наличие мошенничества по номеру счета, ИНН и ОГРН

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Можно ли узнать номер расчётного счёта своего ООО по ИНН/ОГРН.

Как проверить существование компании в РФ - пример ООО АЛЬФА-ГАРАНТ КОНСАЛТИНГ по ИНН и ОГРН

Как узнать задолженность ИП или ООО и проверить ликвидацию компании?

Можно ли по Инн/огрн узнать номер расчётного счёта своей организаций?

Как узнать огрн ООО.

Какую компанию включить в иск - ООО Салют или ООО Зорька?

Как возможно, что компании имеют одинаковые ИНН и ОГРН, но разные названия - странности регистрационных органов?

Как правильно подать в суд на компанию с разным названием в договоре и ЕГРЮЛ - ООО Салют или ООО Зорька?

Мне известен ОГРН и ИНН-необходим номер расчётного счёта? спасибо.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59