Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Валентина

Задано вопросов 19, из них VIP - 4

Богородицк, 22.10.2020, 11:46

Заработок через перевод денежных средств на банковскую карту или кошелек - законно ли это?

Вопрос №17902683 из г. Тула
опубликован 22.10.2020, 11:46

Предложение звучало так. Кем то производится перевод денежных средств на Ваши счета, и Вы осуществляете перевод этой суммы на удобную для Вас банковскую карту, либо электронный кошелек. Обратите внимание на такой момент-закон Вы не нарушаете, честно зарабатываете свои % от суммы, которую переводите. Это абсолютно законно, так как Вы получаете заработок от проекта. Хотела бы узнать законно ли это? Если нет, то что ей грозит? Заранее Спасибо.

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шелехов Георгий Аликович

Юрист Иваново, стаж 5 лет

4.9 168 отзывов

Добрый день. Зависит от основания, по которому средства будут переводить на Вашу карту? Однажды на Вас могут подать в суд на неосновательное обогащение и попросить вернуть все перечисленные Вам средства. Получать деньги и не платить налог - это уже нарушение закона. Схема больше похожа на мошенническую: или средства обналичивают или незаконно их забирают со счетов чьих-то и легализуют. Чтобы принять решение, ввязываться ли в эту схему, нужно внимательно читать все документы по предполагаемым операциям.

22.10.2020, 11:55

Благодарю Вас!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Кашапов Ренат Закуанович

Юрист из города Новосибирск, стаж 20 лет

4.6 12790 отзывов

Добрый день

На первый взгляд это услуга, а в целом законны переводы денежных средств или нет, возможно ответить только ознакомившись с ситуацией более подробно.

22.10.2020, 11:49

Наконец-то все понятно, благодарю!

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Федеральный закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

22.10.2020, 11:49

Наконец-то все понятно, благодарю!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

ООО "Юрист Финансов"

Юридическая фирма из города Киров, стаж 7 лет

4.8 150 отзывов

А если окажется, что она участвовала в цепочке мошеннической схемы, ей грозит уголовное наказание по ст. 159 УК РФ. Скорее всего, через нее хотят легализовать денежные средства, полученные преступным путем. С уважением, https://yuristfinans.ru

22.10.2020, 11:52

Спасибо за вашу работу!

Спросить юриста

Валентина

Автор вопроса

0 отзывов

А как же нам узнать, каким путем они получены?

22.10.2020, 11:53

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Ну Вы их не заработали, услуги не оказывали, значит Вы просто осуществляете мнимые сделки, рано или поздно Вас вызовут и опросят.

Не исключено, что это будут деньги от телефонных мошенников и т. д.

22.10.2020, 11:57

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

ООО "Юрист Финансов"

Юридическая фирма из города Киров, стаж 7 лет

4.8 150 отзывов

Об этом вы узнаете только тогда, когда к вам придет полиция. Легкие деньги зарабатываются только преступным путем. Подумайте, зачем переводить денежные средства через вас и платить вам за это? С уважением, https://yuristfinans.ru

22.10.2020, 11:58

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Заработок через перевод денежных средств на банковскую карту или кошелек - законно ли это?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы