Подозрительная подработка - можно ли заработать на обмене валюты за 30 минут?

Здравствуйте!

Смахивает на мошеннические действия ст.119 УК РФ, потому что при обмене валюты Вы будете предоставлять свои паспортные данные! Поэтому вопросы с налоговой возникнут это точно и именно к Вам, потому что Вы будете везде проходить в обменнике.

Берегите себя и всего Вам хорошего!

Здравствуйте, Ира!

Нет, такая деятельность незаконна. Т.к. имеет место нарушение валютного законодательства.

Вас таким образом подставляют.

Никто такие деньги платить не будет.

Могут в принципе обмануть.

Связываться не советую, добром это не кончится.

Ст. 159 УК РФ.

Здравствуйте! Можно купить или обменять валюту:

Без предъявления паспорта:

на сумму до 15000 руб. .

С обязательной упрощенной идентификацией гражданина по паспорту или другим равноценным документам:

на сумму выше 15000 руб.

При этом в некоторых случаях банковские служащие могут попросить предоставить дополнительные сведения (информацию о доходах, месте работы, ИНН и др.) Это может произойти, если клиент покажется сотруднику банка подозрительным.

С идентификацией личностности и заполнением банком анкеты на покупателя:

на сумму от 100 000 руб. (или сумму в валюте, эквивалентную 100000 руб.)

В анкете есть пункты о документах налогоплательщика, счетах в иностранных банках, сведения о деловой репутации, контактные данные... В разных банках вопросы могут отличаться. Анкета никуда не передается, это внутренний банковский документ и будет хранится в банке установленный срок.

Данные правила применяются на основании положения ЦБ РФ № 499-П и статей 7 и 7-3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Исходя из закона которым регламентируется данный порядок вы можете быть привлечены к ответственности за легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также нет никаких гарантий, что обмениваемся вами валюта не будет являться фальшивой, а связи с чем к ответственности также будете привлечены вы.

Здравствуйте.

В банке или обменном пункте обязаны потребовать документ, удостоверяющий личность, при валютообменной операции в размере 40 000 рублей и более (п. 1.2, ст. 7 закона №115-ФЗ).

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Если обмен в пределах указанной суммы, то никакой идентификации не будет и соответственно налогов тоже.

Если рассматривать только обмен валюты, то ничего противозаконного в этом нет, но в тоже время следует опасаться фальшивых купюр.

УК РФ Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Лучше избегать таких заработков.

Удачи вам.

Добрый день!

Приехать к обменнику и поменять крупную сумму валюты, является незаконным мероприятием, которое предусматривает для начала административную ответственность.

Согласно Статье 15.25 КоАП РФ Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!