Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Новосибирск, 08.01.2021, 11:02

Попытка мошенничества в колледже - что делать, если одноклассник скинул деньги на карту сына?

Вопрос №18116023 из г. Новосибирск
опубликован 08.01.2021, 11:02
Одноклассник сына (15 лет) скинул сыну на карту деньги попросил перевести их на свою карту. Все это они провернули. За это оставил ему около 10‰ суммы. Деньги для детей не малые. Похоже на развод или мошенничество. Чем это грозит, как сейчас лучше поступить?
Читать ответы (7)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это и есть мошенничество.

Так как скинул ему не он, а обманутый человек, которого ввели в заблуждение, дали карту для оплаты товара, услуги и т.п.

Карту жулики дали не свою, а Вашего сына.

Сын получается в группе.

Получив дене средства от потерпевшего, сын забрал свою долю -- 10% , а остальное перевел подельникам.

08.01.2021, 12:14
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Это может быть и не развод и не мошенничество.

А обналичка денег.

Что в общем то тоже не очень хорошо.

О какой сумме перевода идет речь? Какое назначение платежа было указано?

08.01.2021, 11:04

Виталий!

Трудно из Вашего вопроса оценить что это было.

В любом случае, это незаконная финансовая операция, связанная с получением наличности.

В уголовном законодательстве ее можно квалифицировать по ч.1 ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем УК РФ

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Расследование подозрительных финансовых операций осуществляется Росфинмониторингом (финансовой разведкой)

В любом случае пусть держится от таких дел подальше.

08.01.2021, 11:35
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.

Уголовно наказуемые действия. Вашего сына втянули в схему мошенничества и обналички денег. Если не будет дальше заниматься этим, то при пресечении этой цепочки вашему сыну один эпизод преступной деятельности вменят. Ущерб достаточный для возбуждения УД.

08.01.2021, 13:26
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!

Общая сумма около 50 т. р.

------------------------

08.01.2021, 11:11

Это либо "обналичка", но больше похоже на мошенничество. Когда с карты потерпевшего переводятся на карту (лица используемого в темную), а потом его просят перевести уже с его карты эти деньги, организатору. Таким образом ваш сын, возможно стал соучастником преступления. Одноклассник тоже соучастник, если не организатор. Необходимо обратиться в банк и узнать данные лица, которое перевело 50 тысяч сыну. Подключить родителей одноклассника. Обратиться в полицию, особенно если деньги из другого региона и не установите лицо. Пока за вами не пришли.

Делайте выводы.

08.01.2021, 11:26

Сейчас можно только гадать! Схем и вариантов может быть множество, а может и не быть вовсе. Сейчас Вам главное установить лиц которые совершили переводы денежных средств на карту вашего сына, т.к. на данном этапе они имеют право требования переведенных денежных средств (неосновательное обогащение) с Вашего сына, так же необходимо выяснить на чей р/с переводил деньги Ваш сын (действительно ли он зарегистрирован на одноклассника), а в процессе выяснить причину по которой перевод не был совершен сразу однокласснику, а через карту сына.

Есть такая схема: на авито или других сайтах с объявлениями размещают заманчивое предложение и оставляют данные карты для оплаты третьего лица (допустим Вашего сына), ему переводят деньги за товар либо предоплату, далее мошенник просит перевести деньги на свой р/с и после перевода проподает, соответственно ни товара у покупателя ни денег, а только претензии и право требования возврата к лицу, которому денежные средства были переведены изначально.

Но это всё только предположения, обратитесь к однокласснику, пускай попробует объяснить.

Удачи Вам в решении данного вопроса!

08.01.2021, 12:00

Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 865 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 629 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 529 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 520 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 283 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 819 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 065 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 610 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8 106 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5 3 959 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 918 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 580 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9 44 566 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 605 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 114 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 1 086 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 421 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5 49 338 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 187 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9 51 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5 2 929 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9 3 350 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
5 103 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5 704 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских