Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?
Со слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?
Мои деньги нашлись в банке Барклайс, но теперь надо открыть транзитный счёт.Надо это делать или нет?
По возврату денежных средств с СМЕ, от регулятора звонят с Лондона, но с Московского номера, с айти телефонии, и просят предоставить банковские реквизиты и на них открывается транзитный счёт,и СМЕ переводит через него на мой счёт за минусом 10 проц, вопрос, все это ерунда?
Я хотела бы прояснить достоверность информации, связанной с тем, что на мое имя в банке Бордьер открыт счёт. Как эту информацию можно проверить?
Банк Bordier&Cie предлагает вывести деньги с cегрегированного счета, открытого брокером мошенником на мое имя, через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. На данный момент счет заморожен в связи с тем, что в процессе его обслуживания у меня возник очень приличный долг. Теперь мне предложили разморозить (заплатить долг) счет и вывести средства на мой личный счет в Российском банке. Для этого предложено открыть аккредитив в Тинькофф Банке. Bordier&Cie сам передаст мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка свяжется со мной, будут представлены все необходимые документы.
ВОПРОС: Предложение Bordier&C[e вызывает большие сомнения. Есть ли такая практика у Тинькофф Банка или это мошенничество?
Для контакта с Вами нужен телефон, а форма не дает написать мобильный.
Я решил вернуть свои деньги международный регулятор финансов, они прислали на мою почту документы что на самом деле такая та сумма есть. Но они не могут вернуть так как в брокерской нет денег. Но есть возможность получить через международные банки которые возьмутся вернуть деньги с торговой площадки брокеров. Один банк взялся. Короче мне открыли счет как мне объяснили на этот счет надо отправить такую тут сумму чтобы легализовать. И мне нужно отправить свои банковские реквизиты. Может быть это правдой?
Мне предлагают для возврата дененежных средств из брокерской компании открыть транзитный счет и внести на него оборотные средства. Что может с ними произойти?
Моей жене и детям надо подтверждать проживание и ей сказали что для детей надо иметь 140 тысяч на счёт в банк, это надо открыть детям отдельно счёт или на счёт жене вложить эти деньги?