Заявители о возможном уклонении от выплаты задолженности ждут уведомления и информации от ОБЭП уже полгода

Есть информация о том, что на человека подали заявление о возбуждении уголовного дела. Имеет ли этот человек, против которого подали заявление, право получить в правоохранительных органах копию такого заявления и вообще информацию?

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

Кредитор подал заявление на должника о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

При этом есть решение суда по гражданскому делу и ведется исполнительное производство.

По имеющейся информации уголовное дело возбудили.

Однако следователь направила повестку о вызове на допрос "для производства следственных действий с Вашим участием" не указав в качестве кого (свидетель, подозреваемый и так далее) и не сославшись на номер уголовного дела (такое ощущение, что дела вообще нет учитывая положения статьи 90 УПК РФ).

Может ли представитель лица, которого вызывают на допрос, направить следователю уведомление о невозможности явки лица по уважительной причине и согласовании другой даты, а также с просьбой направить новую повестку на согласованную дату с указанием процессуального статуса лица?

Пропал человек, уехал от дома на машине, сегодня уже 17 ый день. Заявление в МВД подано на следующий день после пропажи. За это время (за 16 дней) следователь не запросил локацию сотового телефона... на 11 ый день, не дождавшись от следствия никакой информации, подали заявление в прокуратуру. После нашего заявления следственная группа соизволила опросить свидетелей. Информации о месте нахождения телефона нет до сих пор. Подали два заявления в отдел МВД, в котором ведется розыскное дело, одно с просьбой запросить сведения о месте нахождении сотового, второе - с просьбой установить IP адрес человека, который утверждает, что знает где находится пропавший. Сегодня получили устный ответ на вопрос об информации по поводу телефона: Мне не горит телефон, у меня сроки горят по запросу IP адреса. Это вообще как понимать? Что нам можно предпринять в этой ситуации? Попросить сменить следователя можно? Как настоять, чтобы они завели уголовное дело? Кто вообще принимает решение завести уголовное дело и на каком сроке пропажи оно заводится? Куда обращаться для этого?

Заказали кухню в фирме за большие деньги. Деньги вытянули до копейки, типа завтра привезем и поставим уже... Сделаем кухню за 1 месяц. Привезли через 2 месяца части кухни и часть техники встраиваемой.. и началось - 8 месяцев нам дурили голову, что машина выехала и сломалась, вот фото ваших фасадов, установщик заболел... потом директор вообще пропал. Мы подали заявление в ОБЭП. Директора вызвали проверили типа фирму и отказали нам в возбуждении по статье 159 (у фирмы есть производство, есть стенд и тд.). Подавайте в суд на фирму. Мы подали в суд по защите прав потребителя... Суд выиграли (фирма не явилась), нам присудили приличную сумму больше миллиона. 8 месяцев судебный пристав искал директора этой фирмы и наконец выдал акт о невозможности разыскать фирму и получить с нее деньги. Мы получили на руки исполнительный лист. Вопрос - нужно ли повторно подать заявление в ОБЭП на директора этой фирмы по статье мошенничество или уже смириться с потерей денег? Директор уже ранее судился по этой статье, у него это уже 3-я закрытая фирма с долгами у судебных приставов по 6-7 миллионов и на сегодня он уже открыл новую фирму и продолжает свое благое дело по продаже кухонь.

У меня сложная ситуация, помогите пожалуйста. На мои паспортные данные открыли фирму ООО введя меня в заблуждение без моего ведома. Как мне быть теперь? Как избавиться от этой фирмы? Подал заявление в полицию ОБЭП по факту мошенничества, идёт следствие. Но фирма висит на мне, боюсь за свою жизнь и дальнейшую судьбу. Есть печать этой фирмы и больше не каких документов.

Являюсь учредителем и номинальным директором фирмы, открыто 3 счёта в банке. Подписи ставила только при регистрации фирмы и открытии счетов в банке, уч-ые документы на руках у левых людей. Что возможно сделать? Как выйти из сложившейся ситуации. Фирма существует с 03.11.2017. пришло письмо из налоговой явиться 18.01.19 в 10.30 для опроса по поводу не оплаченных налогов. Я к фирме никакого отношения не имею и денег за эту фирму не получала. На сайте в интернете нашла о своей фирме информацию что за 2017 год фирма заработала 65 млн рублей и заплатила налог 70 тысяч. Мой знакомый юрист советует мне написать отказ от ООО и чем скорее тем лучше.

Что мне делать. Просто столько информации и я не понимаю какой доверять... и какая последовательность отказа пошаговая.

На меня написали заявление в полицию о хищении денежных средств в организации. Была до следственная проверка, дознавателем вынесено постановление о не возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Прошло больше полгода следователь возбудил уголовное дело, по заявлению потерпевшей стороны, дата заявления подачи более полгода, будто и не было дознания. Правомерны ли действия следователя?

Работала в фирме по срочному договору. Договор закончился 30 декабря 2018 г. До сих пор не получила заработную плату за ноябрь и декабрь 2018. Расчёт не получили все сотрудники, нас таких человек 50. Фирма ООО "Механизация" из г. ТУЛЫ.

Фирма работала на гос. заказе в г. Красноярске, аэропорт Емельяново-на реконструкции перрона. Руководители все обещали рассчитаться. Но сегодня я узнала о том что фирма переводит все свои активы на другую дочернюю фирму. Получается что даже если мы сейчас подадим заявление в прокуратуру то у фирмы ни каких средств не окажется. Что делать в этой ситуации.

В январе 2019 года из ИФНС №13 г.Москвы мне пришла повестка и протокол об возбуждении административного дела по ч.1 ст.15.6 КоАП РФ. Я позвонила в налоговую по этому поводу. Мне там сказали, что на меня зарегистрированы три фирмы в г.Москве. Я живу в Нижнем Новгороде. О данных фирмах я ничего не знала и их не регистрировала, паспорт не теряла и никому не отдавала. Мне сказали написать заявления в налоговые с просьбой ликвидировтаь данные фирмы и внести сведения о недостоверности по директору и учредителю. Также я написала заявление в ОБЭП Нижнего Новгорода с просьбой расследовать факт незаконной регистрации юридических лиц.

По данному заявлению мне пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ.

Две фирмы были ликвидированы, одна до сих пор действующая. В июле с моего счёта списали дениги в счёт уплаты штрафа и исполнительного сбора по уже ликвидированной фирме. Дело было возбуждено уже после написания заявления в налоговые и в ОБЭП. Я повторно обратилась в ОБЭП и прокуратуру с заявлением о пересмотре дела. На данный момент осталась одна действующая фирма с долгами по налогам. О ней внесены данные о недостоверности адреса.

В налоговой мне дали информацию, что фирмы были зарегистрированы с помощью ЭЦП, а также информацию об удостоверяющем центре, который выдал ЭЦП. Я позвонила в данный центр, там мне сказали, что ЭЦП выдана партнёром в городе Череповец. Я живу в Нижнем Новгороде и во время оформления эцп я была на работе. Мне могут выдать справку, что я была на работе в Нижнем Новгороде. Как я могу использовать данную информацию для повторного обращения в прокуратуру? Данная информация может помочь в возбуждении уголовного дела?