Статьёй 122 ч. 1 Налогового кодекса РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа от 20 до 40% от неуплаченной суммы налога. Это если информация о деятельности физлица дойдёт до налоговой инспекции. Дя наступления уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ необходимо, чтобы сумма неуплаченных налогов в течение трёх лет подряд превышала 2,7 млн. руб (что маловероятно). Ну, или 2,5 млн. руб. доходов по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Так что стоит опасаться только встречи с налоговой инспекцией.

19.06.2021, 13:54

Можно ещё уточнение Пожалуйста! По УК как считается 2,5 млн? У него есть судебные решения и исполнительный листы в отношении нескольких людей, в совокупности по исполнительным листам есть такая сумма, она считается? Спасибо!!!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 36 лет
Первый ответ получен через 1 час

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Старостин Николай Витальевич

Юрист из города Москва

4.8 8418 отзывов

Есть налоговая, административная и уголовная отвественность за уклонение от уплаты налогов.

Если для выдачи займов используются собвенные средства, то процент по займу не ограничивается.

Но если используется привлеченные средства других граждан и организаций, тогда необходима регистрация предпринимательской детельности и создание банка или мфо.

19.06.2021, 13:32

А как доказать, что он эти деньги для выдачи займов зарабатывает на процентах? Разговор о миллионах

Спросить юриста

Похожие темы:
Деньги под проценты
Большой процент

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 89 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Наказание за выгодные деньги - физлицо обходит налоги при займах под высокие проценты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы