ИП и ООО столкнулись с мошенничеством при поставке товара - как разрешить ситуацию через суд и можно ли подать иск на банк в городе ИП?

Question

ИП и ООО Заключили договор поставки в котором ООО обязалось поставить товар ИП. ИП оплатил товар и так его не получил, деньги за товар тоже не вернули. ИП обратился в суд на ООО о взыскании денег за не поставленный товар в ходе судебного разбирательства выясняется, что на ООО неизвестным лицом открыт счет в Банке на который ИП перечислил деньги за товар. Повторюсь на ООО открыт расчетный счет который открыт мошенническим путем и генДир ООО о нем не знал до претензионных писем. ООО обращается в суд с иском на банк в котором открыт счет и в процессе выясняется, что счет открыт по поддельным документам. 

Вопрос если банк находится в Краснодаре а ИП в Томске может ли ИП подать иск на банк в своем городе если есть филиал банка?

Хмельницкий Виталий Николаевич · Accepted Answer

Филипп, может в силу ст. 36 АПК РФ Подсудность по выбору истца, 5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства. Однако предъявлять иск в данном случае следовало бы к ООО, а не к банку. Всего доброго.

Дворова Светлана Михайловна · Answer

При чем здесь ИП и банк. Иск подается ИП к ООО и возвращаются деньги. А потом ООО пусть само разбирается, кто и как открыл незаконно или законно счет на ООО.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

АПК РФ Статья 36. Подсудность по выбору истца 5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.

Разина Дарья Алексеевна · Answer

Филипп, доброго дня Вам.

В данном конкретном случае исковое заявление в соответствии с АПК РФ нужно предъявлять к ООО в Арбитраж.

С уважением.

ИП и ООО столкнулись с мошенничеством при поставке товара - как разрешить ситуацию через суд и можно ли подать иск на банк в городе ИП?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (от 01.04.2025)

Похожие вопросы

Может ли ИП получить оставшиеся уплаченные им денежные средства?

Как вернуть деньги от ИП за невыполненную услугу

Физическое лицо хочет включить требование в реестр при неисполнении договора поставки между ИП и ООО

Как избежать возврата денег за поставленное оборудование узкоспециализированного назначения?

Как вернуть деньги, уплаченные фирме-однодневке, за товар, который не был поставлен?

Я как поставщик поставила товар а покупатель не оплачивает, как я могу забрать обратно товар.

Что делать в случае когда товар оплачен поставщику а поставщик его не предоставил. И скрывается.

Как вернуть деньги ИП за не поставленный товар ООО через банк без договора? Куда обратиться и как решить ситуацию?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59