Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Как разблокировать карту и Сбербанк Онлайн после перевода незнакомому физлицу - советы и риски

Вопрос №18721292 из г. Москва
опубликован 12.09.2021, 23:59

Заблокировали карту и сбербанк онлай - переводил незнакомому физлицу деньги, чтобы разблокировать нужно придти в любой офис сбера. Что отвечать о экономической причине перевода. По телефону я сказал, что переводил по просьбе хорошего знакомого, но не хочу его называть, будут ли астойчиво выяснять его имя?

Читать ответы (13)

Лучший ответ

Рекомендуется

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист Саратов, стаж 5 лет

4.8 17644 отзывa

Вы не обязаны ничего сообщать, они должны и так видеть фио получателя.

Блокировка происходит при подозрительных переводах, когда как раз скрыто фио получателя, либо зарубеж делаются переводы.

Если что скажете, что такому то перевёл, так как попросили. То же самое, что и по телефону сказали.

13.09.2021, 00:03

Спасибо за помощь!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Блинов Егор Валерьевич

Юрист из города Железнодорожный, стаж 8 лет

4.6 1612 отзывов

Доказательствами. Обратитесь к юристу, если не уверены.

13.09.2021, 13:14

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Спасибо большое за ответ!

13.09.2021, 01:18

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Уточняю свой вопрос. Заблокировали карту и сбербанк-онлайн за подозрительный перевод. Службе безопасности банка сказал, что по просьбе знакомого переводил деньги незнакомому человеку а карту в РФ. на самом деле хотел купить криптовалюту через известый обменник bestchange. Справок обмеики не дают. Есть только скриншоты об отправке мной денег. 1)Потребует ли банк документы о переводе; 2) надо ли рассказывать о попытке покупки криптовалюты? Заранее спасибо за ответ.

13.09.2021, 13:00

Спросить юриста

Блинов Егор Валерьевич

Юрист из города Железнодорожный, стаж 8 лет

4.6 1612 отзывов

Добрый день. В рамках ФЗ 115-ФЗ Вы обязаны предоставить банку интересующую их информацию. Иначе счет не разблокируют, а Вы попадете в черный список.

13.09.2021, 13:01

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Сейчас не могу отправить Вам фин. поддержку - заблокирована карта.

13.09.2021, 13:01

Спросить юриста

Калашников Владимир Валентинович

Юрист из города Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

Ну вы ничего нового не сообщили.

Тут у всех видимо карты заблокированы.

13.09.2021, 13:04

Спросить юриста

Блинов Егор Валерьевич

Юрист из города Железнодорожный, стаж 8 лет

4.6 1612 отзывов

Мы терпеливые мастера!

13.09.2021, 13:04

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Спасибо за ответ, а устных поясений будет достаточно? Средства у меня легальные, это видно в сбербанке.

13.09.2021, 13:06

Спросить юриста

Блинов Егор Валерьевич

Юрист из города Железнодорожный, стаж 8 лет

4.6 1612 отзывов

В рамках 115-ФЗ запрашиваются письменные пояснения.

13.09.2021, 13:09

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Письменные написать можно, но чем их подтверждать?

13.09.2021, 13:12

Спросить юриста

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151244 отзывa

Пояснения нужно подтверждать исключительно документами.

13.09.2021, 13:13

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

1 отзыв

Всем большое спасибо за участие. Всё разблокировали, после 2-х заявлений и телефонного разговора со службой безопасности банка. Документы не потребовались.

Владимир.

14.09.2021, 19:13

Спросить юриста