Итальянский банк требует оплаты за предоставление ITIN для вывода средств от мошенников - мои реальные деньги или еще один обман?

С криптокошелька деньги были переведены в банк итальянский, там запросили деньги за конвертацию, оплатили, потом оказался нужен ITIN, оплатили. Теперь пишут что средства банк отправил. А через некоторое время пришло письмо от инспекции о приостановке перевода до получения сертификата. Как быть?

Я заключил договор с организацией которая пообещала вывести деньги от брокера мошенника. Сказали что по этому брокеру счета находятся в Банке Валетта на Мальте. Там же зарегистрирован счет на мое имя. Со мной связался представитель этого банка по тел. +35621312020 и сказали что сумму на моем счету можно вывести в РФ, но для этого надо оплатить долг который распределен между участниками брокерской компании. Они по эл.почте выслали мне документы подтверждающие что деньги находятся на моем счете и на моей фамилии. Но для вывода мне предложили аккредитив. Можно ли их вывести или это очередной развод мошенников?

Я попал на брокера мошенника, затем денежные средства были возвращены меня признали бенефициаром средств, они поступили на эл.кошелек, но юрист допустил ошибку в ведение дела и не предоставил мне реквизиты для оплаты по договору об оказании услуг. Продолжил вывод средств на банковский счёт, сейчас деньги находятся в итальянском банке, обменник через который совершалась операция затребовал номер ИТИН, я предоставил его, затем затребовал аттестат квалифицированого инвестора, но когда я подал заявку через компанию Cabbagetrix для получения аттестата, SEC заблокировали эл.кошелек, подскажите что в таком случае нужно делать.

Я управляю интернет банком своих престарелых родителей (это их аккаунты): открываю вклады когда считаю это целесообразным, обмениваю валюту также когда вижу выгодный курс, делаю переводы между внутренними счетами. Также на госуслугах с их согласия и просьбе иногда делаю запросы о например предоставленных мед. услугах, начислении пенсии и её размере также на их аккаунтах.

Совершаю ли я тем самым уголовное преступление?

Банк Bordier&Cie предлагает вывести деньги с cегрегированного счета, открытого брокером мошенником на мое имя, через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. На данный момент счет заморожен в связи с тем, что в процессе его обслуживания у меня возник очень приличный долг. Теперь мне предложили разморозить (заплатить долг) счет и вывести средства на мой личный счет в Российском банке. Для этого предложено открыть аккредитив в Тинькофф Банке. Bordier&Cie сам передаст мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка свяжется со мной, будут представлены все необходимые документы.

ВОПРОС: Предложение Bordier&C[e вызывает большие сомнения. Есть ли такая практика у Тинькофф Банка или это мошенничество?

Для контакта с Вами нужен телефон, а форма не дает написать мобильный.