Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
23:07:44
Сообщества New
Консультация юриста 8 800 333-02-65 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк заморозил счёт из-за подозрительной операции и требует подтверждения отношений?

14.01.2022, 13:28
• г. Москва

Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей. Сделав это, деньги автоматически придут тебе на карту, и 5050 рублей вернутся тоже.

Ты сможешь подтвердить наши отношения? Итого, ты получишь на карту 380.000 рублей + 5050 твой встречный перевод.

Вопрос - это может быть правдой?

Читать ответы (4)
Подозрительные операции Подтверждение перевода Получить карту
Рекламируй свои любые услуги бесплатно
на nem.com
Ответы на вопрос (4):

Ольга, нет, это мошенники.

Требование оплаты каких-либо сумму до получение денег запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция).

Так что рекомендую не связываться.

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте Ольга!

Кредитные организации (банки/мфо/мко), осуществляющие свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не работают такими способами.

По факту произошедшего Вы имеете право обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Спросить
Пожаловаться

Добрый день! Ольга, судя по информации, которую Вы предоставили, это скорее всего мошенники. Потому что банк в случае подозрительной операции, приостанавливает ее до подтверждения клиентом (к подозрительным сделкам относятся сделки свыше 600 000 руб., сделки с перечислением денежных средств равными платежами несколько раз и т.д.). Обычно банк просит предоставить документы, подтверждающие перевод денежных средств (договор с контрагентами, счета, акты выполненных работ).

Спросить
Пожаловаться

Это обман.

Никаких денег Вам никто не переведёт, их попросту нет.

Спросить
Пожаловаться
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Андрей
10.01.2022, 19:12

Заблокированный счёт и требование встречного перевода - как перевести прибыль с криптовалюты

Вот что мне написали для перевода прибыли с криптовалюты - Докладываю обстановку. Поговорил с банком, сказали, что подозрительная операция - очень большой перевод. Счёт на данный момент заморожен. Для подтверждения перевода - необходимо подтвердить наши с вами отношения встречным платежом от 5050 рублей. Сделав это, деньги автоматически придут тебе на карту, и 5050 рублей вернутся тоже. Ты сможешь подтвердить наши отношения? Итого, ты получишь на карту 380.000 рублей + 5050 твой встречный перевод.
Читать ответы (2)
Ольга
27.05.2021, 11:00

Важно! Правила подтверждения получателя для карты Visa Classic

Visa Classic ВНИМАНИЕ! Для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя! Запросите встречный перевод в размере 5100 рублей. Может ли банк выслать такое смс если мне должны перевести крупную сумму?
Читать ответы (3)
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение
⇧
⇩