Юристы-мошенники обнулили на 5000 долларов через транзитный счет в Банке Бордие

Мошеннические действия на бирже

Столкнулся с мошенническими действиями, связанными с торгами на бирже. Связался с якобы юристом Максимом Грач, обещает помочь вернуть вложенные деньги, прислал договор от компании «Nexterold» Марко Урошевич, зарегестрированной: Milutina Milankovica Blvd 9ž Белград, Сербия «Реквизиты» Company number: 001601501611279 Beneficiary's bank: National bank of Serbia BIC (SWIFT) code: NBSRRSBG Bank address: Nemanjina 17, BEOGRAD, 11000 IBAN : RS35260005601001617239 Я подозреваю что это тоже мошенники, так как для просят внести 1 300 долларов, для того что бы разбавить "грязные" биткоины (из-за которых я якобы не могу вывести средства) белыми биткоинами. Информацию по юристу Максиму и отзывы по компании от которой он работает я не могу найти. Подскажите пожалуйста, как быть в этой ситуации?

Читать ответы (3)

Bанк предлагает вывести деньги через аккредитив - настоящее или мошенничество?

Банк Bordier&Cie предлагает вывести деньги с cегрегированного счета, открытого брокером мошенником на мое имя, через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. На данный момент счет заморожен в связи с тем, что в процессе его обслуживания у меня возник очень приличный долг. Теперь мне предложили разморозить (заплатить долг) счет и вывести средства на мой личный счет в Российском банке. Для этого предложено открыть аккредитив в Тинькофф Банке. Bordier&Cie сам передаст мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка свяжется со мной, будут представлены все необходимые документы. ВОПРОС: Предложение Bordier&C[e вызывает большие сомнения. Есть ли такая практика у Тинькофф Банка или это мошенничество? Для контакта с Вами нужен телефон, а форма не дает написать мобильный.

Читать ответы (5)

У меня просят открыть криптокошелек вложить 300$тогда они выведут деньги от брокера правда это?

Читать ответы (9)

Потеря денег у TNCapital - Юристы из Москвы нашли решение, но есть ли подвох?

Я потерял деньги у брокера TNCaital в начале 2021 года в сумме 55000 руб. Нашлись юристы из ЮК Статус из Москвы. Они сообщили, что связались с регулятором The International Financial Services Commission, oттуда пришел мне ответ такого содержания: мы проверяли указанного брокера, регистрированного в Белизе и нашли много нарушений в отношении меня и зарезвировали для меня сумму в размере 0,9 биткоина, это на сегодняшний день около 56 тыс. долларов, и просят открыть биткоиновый счёт в банке, который работает с биткоином. После этого юристы мне дали почтовые адреса трёх иностранных банков: Incor swiss bank, fidor-bank, sterling bank & trust. Я написал им с просьбой открыть транзитный счёт и дал им счёт моего банка. Они ответили, что согласны открыть счёт на мое имя, но только предварительно нужно оплатить за услуги от 0,007 до 0,009 биткоина. Вы что советуете и не мошенники ли эти юристы?

Читать ответы (4)

Как вернуть деньги от брокера - реальный способ или новое мошенничество?

Я хочу вернуть деньги от брокера. В банке Белиз надо открыть транзитный счёт и заплатить комиссию 30 т руб это действительно или мошенничества.

Читать ответы (3)

Скажите пожалуйста а можно ли вернуть деньги после обмана брокера?

Читать ответы (19)

Опыт обмана брокером

Мой брокер оказался мошенником из компании Финмск, как и следовало ожидать, мой депозит слили в минуса одним разом) потом дабы урегулировать вопрос необходимо было внести 1000$ и всё востановиться! Я всё понял, обратился за помощью в компанию ООО “ЮРИСТ-ГРУПП” ИНН 9704004015 119146, г. Москва, улица 1-Я Фрунзенская, дом 3 а строен 1, пом 45 Д Email: support@ald-company.com Телефон: 74950492710. Они обещали помочь за процент от вывода, на данный момент процесс урегулирования подходит к концу, но так как мои средства находятся в овшорной зоне да ещё и в криптовалюта (биткоин) было предложенно открыть счёт в банке с лицензией EMI, но этот счёт платный около тысячи долларов, якобы таким образом эти банки зарабатывают деньги на клиентах и только потом мне возвратят 15670$ долларов, но мне не надо 15670$ якобы это компесация за обман, моих там всего лишь 1100$ ))Так вот вопрос! Этот эрист мошенник? Хотя их ИНН зарегистрирован.

Читать ответы (1)

Юристы помогли найти несчастного брокера, но появился вопрос о лицензировании деятельности с BTC

Я связался с несчастным брокером и я не смог вывести деньги. Потом я нашел юрист групп занимающиеся моей проблемой. Они мне сказали, что нашли мой счет и он в коиптовалюте. Что бы перевести их мне надо открыть транзитный счет в зарубежном банке. Юрист мне порекомендовал щвецарский бане SEBA BANC. В SEBA BANC мне написали что по мимо открытия транзитного счета, мне надо сделать лицензию на вид деятельности с BTC. У меня вопрос правда это или мошенники.

Читать ответы (4)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Юристы-мошенники обнулили на 5000 долларов через транзитный счет в Банке Бордие - помогите вернуть мои деньги!