Налоговая вызвала в качестве свидетеля по делу ООО Орион и ООО МЭДНЕССТРОЙ - что делать, если указаны неверные данные?

Question

Вызвали сегодня в налоговую в качестве свидетеля. Дали протокол в котором указаны какие то фирмы ООО "Орион" и ООО"МЭДНЕССТРОЙ" и что типа я у них работал и получал от них зарплату на карту втб банка. Суммы переводов указаны просто космические, и что типа от какого то чурабаса за 2018 год, весь сентябрь месяц мне переводились средства. Чуть чуть поразмыслив вспомнил, что в 2018 году у меня была украдена/потеряна карта втб банка, так как карта была новая и средств на ней не было, не стал блокировать"забил" на неё. А сейчас вот такой сюрприз прилетает. Чего ожидать дальше? И как быть?

Дмитриев Андрей Николаевич · Accepted Answer

Добрый день! Налоговики Вас не в чем не обвиняют, они просто выясняют все обстоятельства дела в отношении указанных фирм, скорее всего по неуплате налогов. Вы просто, как говориться, со своей утраченной банковской картой оказались"не в то время, и не в том месте". И я думаю, что если дело дойдет до его возбуждения в уголовном формате за неуплату налогов, то Вас еще вызовут в качестве свидетеля для дачи объяснений не указанному факту.
А так живете спокойно, а с вещами, особенно содержащими персональные данные, обращайтесь бережливо.
С уважение,

Дацкевич Константин Евгеньевич · Answer

Вам нужно пояснить что карта выбыла с вашего владения, нигде вы не работали и фирм таких не знаете, если нет ни трудовых договоров с вашей подписью ни иных, то обвинить вас в чем то будет проблемно.

Туманов Игорь Сергеевич · Answer

По этому эпизоду вряд ли. При наличии других или для уточнения этого могут вызвать.

Денис · Answer

В протоке на все вопросы указал, что отношения к этим фирмам не имею, денежные средства не получал и не передавал и отношения к этим деньгам не имею. В графе про банковскую карту указал, что карта была украдена с другими вещами, и что на данный момент счетов в втб банке не имею. Дальше можно жить спокойно? Будут ли меня ещё вызывать на допросы?

Денис · Answer

Трудовых договоров или ещё каких то документов с этими фирмами я не имею.

Налоговая вызвала в качестве свидетеля по делу ООО Орион и ООО МЭДНЕССТРОЙ - что делать, если указаны неверные данные?

Похожие вопросы

Зарегистрировал 2 фирмы и попал в неприятности - как защитить себя на следственном собеседовании?

Вызов на допрос в налоговую инспекцию в связи с контрольными мероприятиями в отношении ООО ЮКНЭО - что делать

Может ли ИФНС вызывать меня в качестве свидетеля и можно ли проигнорировать повестку

Привлечение в качестве свидетеля в налоговой инспекции - законность и обязанности

Как избежать неприятностей при неявке на допрос в качестве свидетеля в налоговую?

Что делать, если сына вызвали в налоговую по вопросу свидетельства о выплатах на руки и через карту?

Можно ли повторно вызвать мужа ИП в налоговую как свидетеля, если он дальнобойщик и отсутствует в городе?

Пришла повестка из налоговой - свидетельство о работе в прошлой фирме требуется.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59