Налоговая вызвала в качестве свидетеля по делу ООО Орион и ООО МЭДНЕССТРОЙ - что делать, если указаны неверные данные?

Вопрос №19087645 из г. Самара
опубликован 09.02.2022, 15:29

Вызвали сегодня в налоговую в качестве свидетеля. Дали протокол в котором указаны какие то фирмы ООО "Орион" и ООО"МЭДНЕССТРОЙ" и что типа я у них работал и получал от них зарплату на карту втб банка. Суммы переводов указаны просто космические, и что типа от какого то чурабаса за 2018 год, весь сентябрь месяц мне переводились средства. Чуть чуть поразмыслив вспомнил, что в 2018 году у меня была украдена/потеряна карта втб банка, так как карта была новая и средств на ней не было, не стал блокировать"забил" на неё. А сейчас вот такой сюрприз прилетает. Чего ожидать дальше? И как быть?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Дмитриев Андрей Николаевич

Юрист Плесецк, стаж 18 лет

4.8 79 отзывов

Добрый день! Налоговики Вас не в чем не обвиняют, они просто выясняют все обстоятельства дела в отношении указанных фирм, скорее всего по неуплате налогов. Вы просто, как говориться, со своей утраченной банковской картой оказались"не в то время, и не в том месте". И я думаю, что если дело дойдет до его возбуждения в уголовном формате за неуплату налогов, то Вас еще вызовут в качестве свидетеля для дачи объяснений не указанному факту.

А так живете спокойно, а с вещами, особенно содержащими персональные данные, обращайтесь бережливо.

С уважение,

09.02.2022, 15:59

Спасибо, все понятно!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Дацкевич Константин Евгеньевич

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 5 лет

4.7 12363 отзывa

Вам нужно пояснить что карта выбыла с вашего владения, нигде вы не работали и фирм таких не знаете, если нет ни трудовых договоров с вашей подписью ни иных, то обвинить вас в чем то будет проблемно.

09.02.2022, 15:31

Спасибо за объяснение!

Спросить юриста

Туманов Игорь Сергеевич

Юрист из города Уфа, стаж 21 год

4.8 3745 отзывов

По этому эпизоду вряд ли. При наличии других или для уточнения этого могут вызвать.

09.02.2022, 15:47

Благодарю Вас!

Спросить юриста

Денис

Автор вопроса

0 отзывов

В протоке на все вопросы указал, что отношения к этим фирмам не имею, денежные средства не получал и не передавал и отношения к этим деньгам не имею. В графе про банковскую карту указал, что карта была украдена с другими вещами, и что на данный момент счетов в втб банке не имею. Дальше можно жить спокойно? Будут ли меня ещё вызывать на допросы?

09.02.2022, 15:44

Спросить юриста

Спичак Ольга Борисовна

Юрист из города Тверь, стаж 20 лет

4.5 74 отзывa

Если вы действительно не имеете к этому отношения, то беспокоится не о чем. Если сумма неуплаченных налогов велика, возможно будет возбуждено уголовное дело и вас еще вызовут в качестве свидетеля. Либо в суд. Просто расскажете еще раз, то, что уже рассказывали.

А этот счет в ВТБ вы точно закрыли? Проверьте все-таки.

10.02.2022, 11:20

Спросить юриста